董事会决议纪要(精选3篇)
董事会决议纪要 篇1
一、会议时间:_______。
二、会议地点:_______。
三、出席会议股东(董事):_______。
四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人,代表_______%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司董事会表决过:风险提示:
董事会做出决议,必须经全体董事的过半数过,如决议未经与会的半数以上董事过,董事会决议归于无效。
(一)同意更换:_______。
(二)同意修改:_______。
(三)同意变更:_______。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明:_______。风险提示:
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
董事签名:签署时间:________年____月____日
董事会决议纪要 篇2
董监事会会议纪要:_______________
_____________公司
董监事会会议纪要
时间:____________年_____月_____日_____点
地点:____________
参加会议人员:_______________
锦主持:_______________
会议就公司关于工资、差旅费、内退年龄等问题进行研究讨论,形成会议纪要如下:
一、公司工资:
基本工资_________元,按照职务岗位工资系数不同,一般员工为_________;中层干部为_________;董、监事、工会主席为_________;副总经理为_________;总经理为_________。
二、差旅费的报销标准:到县城乡镇每人每天补助_________元;到安顺境内各县区每人每天补助_________元;到安顺以外的贵州省内每人每天补助_________元;到贵州省外每人每天补助_________元;到国外每人每天补助_________元。以上出差的,车旅费实报实销。
三、公司内退年龄界限及条件:
⑴男同志年满_________岁,女同志年满_________岁的本人自愿提出申请经组织批准可办理内退,由于不适应工作岗位、身体条件不行的公司欠其内退,内退工资为每月_________元,个人自行缴纳养老保险金、失业保险金个人部分,公司承担单位缴纳部分;
⑵本人自愿提出申请要求一次性补偿离开工作岗位的,公司将给予社平工资15个月的补偿,但必须离内退年龄三年以上方可办理一次性补偿离岗。
四、由于新仓库马上竣工,因仓库工作需要把现有皮卡车配给仓库使用,公司购买公务车一辆。
五、通报________________公司组建的一系列具体情况。
董监事会成员签字:_______________
_____________公司
_____________年_____月_____日
董事会决议纪要 篇3
××会议纪要
编号: 第 页 共 页
会议主题
内部工作汇报及工作计划安排
第几次会议
第 次
会议时间
年 月 日
会议地点
参加人员
会议内容
会签