公司股东（董事）会决议书（通用27篇）

公司股东（董事）会决议书 篇1

司股东(董事)会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东(董事)：

有限公司股东(董事)会第　　次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：

年　月　日

公司股东（董事）会决议书 篇2

会议时间：_______________

会议地点：_______________

本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代 表________%股权。本次会议由公司董事会召集，董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司________　　　%表决权的股东同意，通过以下决议：

1、(1) 公司名称由________有限公司变更为________有限公司( (适用于名称变更);

(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);

(3) 公司注册资本从　________　万元增至　________　万元，此次增资额为________ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东 增资 万元， 股东 增资 万元。此次增加注册资本出资方式为________，在________ 年 ________月 ________日前出资到位。(适用于增加注册资本);

增资后的股本结构为：(适用同比例增资)

出资 万元，占注册资本的 ________%。

出资 万元，占注册资本的 ________%。

由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。调整为： 出资 ________万元，占注册资本的________ %; 出资 ________万元，占注册资本的 ________%。(适用不同比例增资)

(4)决定将公司注册资本从　________万元减至________万元，其中股东 减资________ 万元，股东 减资_______万元。(适用于减少注册资本);

(5)决定将公司经营范围变更为：________ (适用于经营范围变更);

(6)决定将公司营业期限变更为　________年;(适用于营业期限变更)

(7)同意股东 将占公司________%的股权(计________万元出资额，其中未实 缴出资________万元)，以________　万元转让给新股东________，未实缴________万元的出资义务一并转让给新股东 。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更)

(8)决定将公司类型变更为 (适用于公司类型变更)

2、同意修改公司章程相关条款。

3、决定免去________执行董事职务，重新选举________为执行董事;免去________监事职务，重新选举________　为监事(适用设执行董事的企业)。(或者：)决定免去________董事职务，重新选举________为董事;免去________监事职务，重新选举________为监事。(适用设董事会的企业)

同意的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

反对的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

弃权的股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

________年 ________月________ 日

公司股东（董事）会决议书 篇3

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长______主持会议。经与会股东协商(一致)通过如下决议：

一、会议时间：______年____月____日。

二、会议地点：______。

三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。

四、参加会议人员：______。

五、原(全体)股东(或者股东代表)：______、______、______。

六、新增股东(或股东代表)：______(无新股东的，删除该项)。

七、会议议题：协商表决本公司事宜。

八、同意公司原股东将所持有公司____%股权出资额为______万元人民币以______万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东______、______放弃优先受让权)。股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。

2、股东______，认缴注册资本______万元人民币，占注册资本____%;实缴注册资本______万元人民币。

九、同意将公司名称变更为______有限公司。

十、同意将公司住所由变更为______。

十一、同意将公司经营范围由变更为______(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

十二、公司董事、监事、经理的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去______、______、______的董事职务，同意免去______、______的监事职务;选举______、______、______为新董事，继续选举原董事会成员______、______担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由______、______、______、______、______组成;选举______、______为新监事，继续选举原监事会成员______担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由______、______、______和职工代表出任的监事______、______组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去______的执行董事职务，同意免去______的监事职务，同意免去______的经理职务;本公司由______、______、____组成新股东会，选举(或聘任)______为执行董事，选举(或聘任)______为监事，选举(或聘任)______为本公司经理(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。

3、同意免去______、______董事职务，增补______、______为公司董事;免去______、______监事职务，增补______、______为公司监事(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。

4、同意免去______执行董事职务，重新选举______为公司执行董事;免去______监事职务，重新选举______为公司监事;免去______经理职务，重新聘用______为公司经理(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。

十三、同意公司的注册资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的注册资本________万元人民币，其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币，原股东______增加(减少)出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

2、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

3、股东______出资额______万元人民币，占注册资本____%。

十四、同意公司实收资本由______万元人民币增加(减少)至______万元人民币。本次增加(减少)的实收资本______万元人民币，其中由原股东______增加(减少)出资______万元人民币，原股东______增加(减少)出资______万元人民币，新股东______出资______万元人民币。

十五、同意公司类型由变更为______。

十六、同意公司股东______的名称(或者姓名)变更为______。

十七、同意公司营业期限延长至______年____月____日。

十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由______、______、______、______组成，其中由______担任组长、由______担任副组长(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。

十九、其它需要决议的事项请逐项列明：______。

原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章(无新股东的，删除该项)：

签署时间：______年____月____日

公司股东（董事）会决议书 篇4

风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

会议时间：______。

会议地点：______。

实到股东：______。

会议性质：临时(或者定期)股东会议。

召集人：______。

主持人：______。

应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______%股权。

全体股东一致通过如下决议：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程; ② 增加或者减少注册资本的决议; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 变更公司形式的决议; ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、决定将公司名称(住所、营业期限等)变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增(减)至______。

三、决定增加(减少)公司经营项目：

四、决定免去______的执行董事(或董事)兼经理、法定代表人职务;决定免去______的监事职务;决定任命______为执行董事(或董事)兼经理、法定代表人;决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成;公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______%股权(计______万元出资额)以______万元转让给新股东。

六、相应修改公司章程。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

其他参会人员签字(如主持人、监事等)：

______年______月______日

公司股东（董事）会决议书 篇5

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%;

3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%;

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

5、__________公司股东会法人(含其他组织)股东盖章：_________________自然人股东签字：_________________

________年________月________日

公司股东（董事）会决议书 篇6

第 届第 次股东会决议

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会股东人数：

实际到会股东人数：

股东股额：

会议以何种方式通知股东到会参加会议：(电话或书面)

会议决议内容：

到会股东签字：

年 月 日

公司股东（董事）会决议书 篇7

______有限公司合作股东协议

一、___综合服务有限公司(以下简称合作公司)由______和_________共同注册，_________和_______________以部分出资和技术入股，上述人员根据友好协商，达成本协议。

二、股东及其出资入股情况：

现金出资人民币_____元，并以合作公司注册股东名义参与经营

现金出资人民币______元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营

现金出资人民币______元，并以提供合作公司市场需要的实际技术参与经营

无现金出资，但以合作公司注册股东和法人代表的名义参与经营。

以上现金出资用于合作公司的经营开支，包括租赁和装修办公场所、购买办公设备、开支办公费用、员工工资等等。

三、合作公司的办公地址：

四、职务和分工：

_________担任合作公司的执行董事，主管决定合作公司的经营项目和内部事务

_________担任合作公司的董事兼任总经理，负责公司的业务经营和管理

____________担任合作公司的董事兼任副总经理，协助执行董事和总经理参与公司的日常经营和管理

_______________担任公司法人代表职务，配合执行董事对外执行合作公司的相关事务。

五、利润分配方式：

合作公司的合作股东不提取劳动报酬。经营收益在除去现金出资成本和经营成本后的利润部分每次均按照______占______%、____________占______%、____________占______%、______占______%的比例分红。

每月提取当月的税后利润的50%进行股东分红，每满6个月提取近6个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的10%进行股东分红，盈利的余额部分作为合作公司的风险公积金和资本公积金。

六、经营资金的增加：

如合作公司出现需要再增加经营资金的情况，各股东应按照各自分红的比例增加出资

如有股东出现不能够或不愿意再增加出资的情况，则该股东视为自动退股。

是否需要再增加经营资金，应该以执行董事和至少一名其他股东同意为准。

七、退股方式：

每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。

股东退股时，应该向执行董事提出书面申请。

合作公司应先行将公司盈利部分的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金，不得分配)按照分红比例结算，然后再将该股东的现金出资退回。

如合作公司没有盈利，则根据合作公司现有财产按照实际出资的比例退回该股东。

八、本协议签定于___________年______月______日，一式四份，全体股东签字后生效，每位股东各执一份。

九、签字生效：______、______、______、______

公司股东（董事）会决议书 篇8

______经研究，决定独资成立______有限公司，公司基本情况如下：

1、公司名称为：____________________

2、公司住所：____________________

3、经营范围：____________________

4、注册资本：____________________

______认缴货币出资______万元，于______年____月____日前全部缴付至公司的临时账户。

______有限公司公司股东会决定关于同意公司______的决定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于______年____月____召开了公司股东会，会议由代表_____％表决权的股东参加，经代表_____％表决权的股东通过，作出如下决议：

一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命______为执行董事（公司法定代表人）。

二、公司不设监事会，设监事一名，任命______为监事。

三、聘任______为公司经理。

四、通过公司章程。

股东（签名或盖章）：__________

__________年_____月_____日

公司股东（董事）会决议书 篇9

（适用于股权转让的决议）

时间：

地点：

会议性质：临时股东会议

会议通知方式：

股东到会情况：______、______等股东全部到会。

会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：

一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

二、同意______有限公司出资成为公司新股东。

三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。

四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。

五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。

七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

以上决议，全体股东______％通过。

全体原股东签字：

年　　月　　日

公司股东（董事）会决议书 篇10

会议时间：______年____月____日

会议地点：________________

召集人：________

主持人：________

应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

(l)公司名称：________________

(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________

(3)公司经营范围：________________

(4)通过公司章程;

(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;

(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;

(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________

时间：______年____月____日

公司股东（董事）会决议书 篇11

会议时间： 　　年　　月　　日

会议地点：在市区路号(会议室)

会议性质：临时(或者定期)股东会议

参加会议人员：

1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。

2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)

(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司 　%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

3、

二、同意将公司名称变更为________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。

七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

八、同意公司类型由变更为。

九、同意公司股东(________)的名称(或者姓名)变更为(________)。

十、同意公司营业期限延长至年月日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由(________)担任组长、由(________)担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章：

(无新股东的，删除该项)

(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

________有限公司

年　　　月　　　日

公司股东（董事）会决议书 篇12

时间：

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 年 月 日以(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于 年 月 日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东  %的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的%通过，符合《公司法》及公司章程的规定。

决议事项如下：

风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：

① 修改公司章程; 

② 增加或者减少注册资本的决议; 

③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; 

④ 变更公司形式的决议; 

⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派为公司监事。

五、委托为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字(盖章)：　　

年　　月　　日

公司股东（董事）会决议书 篇13

时间：

地点：

参会人员：

主持人：

会议性质：临时股东会议

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于______年____月____日以______（书面或口头等）的方式通知了公司全体股东，于______年____月____日在______召开股东会，出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。所作出决议经公司股东表决权的______％通过，符合《公司法》及公司章程的规定。决议事项如下：

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派______为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派______为公司监事。

五、委托______为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

年?月?日

公司股东（董事）会决议书 篇14

一人有限公司股东会决议最新范本

时间：________年________月________日。

地点：________________

参会股东人员：________________

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

同意设立分公司名称为：_________。

全体股东签字：________________________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章：

________年________月________日

公司股东（董事）会决议书 篇15

甲方：___________________________ 协议编号：___________________

身份证号码：_____________________ 签订地址：___________________

乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

本股东贷款协议书由上述各方于_____年_____月_____日在_____市订立：

根据甲方于_____年____月____日签订的设立________有限公司章程第___章第____条的规定,甲乙双方就乙方公司投资总额与注册资本的差额部分资金筹措问题达成如下协议:

第一条 乙方公司投资总额与注册资本的差额_______万美元由甲方从境外提供股东贷款解决即由甲方从境外提供自有资金贷款。

第二条 甲方应保证其在乙方公司注册资本中的出资按期到位,并按乙方公司建设和生产经营进程所需提供股东贷款,甲方为乙方公司提供的股东贷款总额不超过乙方公司投资总额与注册资本的差额_____万美元,用途应与可行性研究报告的规划相符。

第三条 乙方有义务按建设和生产所需提前______个月向甲方提出贷款要求。

第四条 甲乙双方应协商订立协议确定每次贷款的用途,金额,利息,到帐期限和归还期限等有关事宜。

第五条 甲方为乙方提供的股东贷款应按国家有关规定在贷款协议签订后______个星期内向外汇管理部门办理外债登记手续。

第六条 违约责任

1.违反本协议约定,或无故终止协议视为违约,违约方应按民法典有关规定,承担违约责任。

2.在协议有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止协议,终止协议方视为违约。

3.违约金的计算方法:（略）。

第七条 保密责任

任何一方对因股东贷款而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第八条 补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第九条 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条 争议的解决

1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本协议各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：

（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；

（2）依法向____人民法院提起诉讼。

第十二条 生效条件

本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

第十三条 协议解除

符合以下情形的，可以解除本协议：

1.双方经协商一致同意的。

2.因不可抗力致使本协议不能履行的或没必要履行的。

3.协议一方违反本合同约定，守约方根据本协议约定提出解除本协议的。

第十三条 协议终止

1.甲方或乙方如要提前终止本协议,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本协议才能终止。

2.协议终止后,协议双方仍应承担原协议内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。

第十四条 其他

本协议—式三份，具有相同法律效力。各方当事人各执一份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

单位地址：________________________ 单位地址：________________________

邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

联系电话：________________________ 联系电话：________________________

传真：____________________________ 传真：____________________________

电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

开户银行：________________________ 开户银行：________________________

账号：____________________________ 账号：____________________________

公司股东（董事）会决议书 篇16

根据本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。

经与会股东协商(一致)通过如下决议：

一、会议时间：________年________月________日。

二、会议地点：________。

三、会议性质：临时(或者定期)股东会议。

四、参加会议人员：________。

五、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。

六、新增股东(或股东代表)：________(无新股东的，删除该项)。

七、会议议题：协商表决本公司事宜。

八、同意公司原股东将所持有公司________%股权出资额为________万元人民币以________万元人民币的价格转让给(新)股东(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权)。

股权转让后，现有股东出资情况如下：

。

1、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%;实缴注册资本________万元人民币。

2、股东________，认缴注册资本________万元人民币，占注册资本________%;实缴注册资本________万元人民币。

九、同意将公司名称变更为________有限公司。

十、同意将公司住所由变更为________。

十一、同意将公司经营范围由变更为________(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

十二、公司董事、监事、经理的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务;选举________、________、________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、________、________组成;选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)。

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。

同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务;本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)。

3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事;免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)。

4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事;免去________监事职务，重新选举________为公司监事;免去________经理职务，重新聘用________为公司经理(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)。

十三、同意公司的注册资本由________万元人民币增加(减少)至________万元人民币。

本次增加(减少)的注册资本________万元人民币，其中由原股东________增加(减少)出资________万元人民币，原股东________增加(减少)出资________万元人民币，新股东________出资________万元人民币。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。

2、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。

3、股东________出资额________万元人民币，占注册资本________%。

十四、同意公司实收资本由________万元人民币增加(减少)至________万元人民币。

本次增加(减少)的实收资本________万元人民币，其中由原股东________增加(减少)出资________万元人民币，原股东________增加(减少)出资________万元人民币，新股东________出资________万元人民币。

十五、同意公司类型由变更为________。

十六、同意公司股东________的名称(或者姓名)变更为________。

十七、同意公司营业期限延长至________年________月________日。

十八、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由________、________、________、________组成，其中由________担任组长、由________担任副组长(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)。

十九、其它需要决议的事项请逐项列明：________。

原股东签字、盖章：

新增股东签字、盖章(无新股东的，删除该项)：

签署时间：________年________月________日

公司股东（董事）会决议书 篇17

甲方：____________________，身份证：___________________

乙方：____________________，身份证：___________________

丙方：____________________，身份证：__________________

第一条 总则

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律法规，经过甲、乙、丙三方长期友好协商，根据平等互利、相互信任的原则，就共同投资成立_成都引领文化传播有限公司 (以下简称公司)事宜，订立本合同。

第二条 关于公司

公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲、乙双方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

1、公司名称为：___________________。

2、公司住所为__________________。

3、公司的法定代表人为：__________________。

4、公司注册资本为人民币拾万元整(RMB100000.00)。

5、各方的出资额和出资方式如下：

甲方：出资额为 45000元(大写：肆万伍千元整)，以现金方式出资，占注册资本的45%; 乙方：出资额为45000元(大写：肆万伍千元整)，以现金方式出资，占注册资本的45%; 丙方： 10000元(大写：壹万元整)以工资及台式电脑抵扣方式出资，占注册资本的10%。

6、公司经营宗旨：甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则，共同经营公司。

7、公司经营范围：企业文化策划、形象设计、制作、代理发布各类广告;网页制作、企业策划;室内外装饰、设计;文化活动策划;展览展示、商务咨询服务;代办印刷，摄影服务。

第三条 职务和分工

1、本公司不设董事会，设执行董事与监事，任期三年;

2、黄维为公司执行董事兼总经理，负责公司运营与财务管理;

3、徐凯为公司副执行董事兼副总经理，负责公司市场策划，同时协助总经理的经营管理;

4、甲方、乙方委托丙方负责公司的经营管理。

5、公司销售、采购、投资财务等所有工作股东皆有知情权，如提出相关问题，主要负责人须做出合理解释和适当的处理。在相关较重要事务上需要双方达成一致意见，否则，主要 负责人需要对由此引起的后果承担相应责任。

第四条 出资人的权利和义务、责任

1、权利

(1)出资人按投入公司的资本额占公司注册资本额的比例享有所有者的资产权益并转让。

(2)出资人共同协商确定公司名称。

(3)出资人有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损坏公司利益的出资人提诉讼，要求其承担相应法律责任。

(4)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。

(5)法律、行政规及《公司章程》所赋予的其他权利。

2、义务

(1)出资人应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。

(2)出资人以其出资额为限对公司承担责任。股东在公司登记后，不得抽回出资。

(3)出资人应遵守《公司章程》。

(4)出资人在公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或其他出资人承担赔偿责任。

(5)法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

第五条 利润分配方式：

1、利润分配：利润和亏损，按各合伙人的投资比例分配和分担。

公司交纳税后的利润，分配顺序：

1、弥补以前季度的亏损;

2、股东分红，制度如下：

按照股份比例分红，每季度提取当季度的税后利润的40%进行股东分红，每满12个月再提取近12个月的积累盈利部分的40%进行股东分红，盈利的余额部分作为合 作公司的风险公积金和资本公积金，累计额为公司注册资本的50%后，可不再提取。为公司发展，分配比例股东可视具体情况商议调整，原则上不能提高。

第六条 经营

资金的增加：在储备资金不足情况时公司还需要增加经营资金，经全部股东协商同意，各股东应按照各自所占股份比例增加出售，如有股东出现不能够增加出资的情况，能够增加出资资金的一方可 按照其出资的投资额适当增加投资比例。

如需增加其他人入股，需承认本合同并需经全体合伙人同意，同时执行合同规定的相关权利义务。

第七条 退股方式：

1、股东退股时，需有正当理由方可退股，并应该向另一股东提出书面申请，股东应就其退股事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意退股。退股一方在没有清偿公司债务完毕的时候不能撤股。

每个合作股东的现金总出资额(此协议)是作为该股东退股的唯一结算依据，合作公司应先行将公司总盈利部分的60%按照股份分红比例结算，加上10%的资本公积金，然后再将该股东的现金总出资额退回。30%是公司的资产折旧和风险公积金不得分配。

2、如公司没有盈利，刚根据公司现有总资产按照实际总出资额股份比例的90%退回该撤资股东。

3、退股后以退股时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算。

第八条 公司的解散和清算

1、合作因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合作双方同意终止合伙关系;③合作事业完成或不能完成;④合作事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合作终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请各合伙人确定的中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，刚按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的 顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合作双方出资多少，先以合作双方共同财产偿还，公司财产不足清偿的部分， 由合作双方按出资比例承担。

第九条 该协议签字即具有法律效应，其他未尽事项参考公司相关制度并协商解决。

第十条 本协议一式四份，自签约方签字盖章之日起生效。合作方各执一份。

甲方(签字)：__________________ 电话：__________________

乙方(签字)：__________________ 电话：__________________

丙方(签字)：__________________ 电话：__________________

协议签订时间： 年 月 日

公司股东（董事）会决议书 篇18

甲方：_______身份证：_______

地址：_______联系电话：_______

乙方：_______身份证：_______

地址：_______联系电话：_______

丙方： _______身份证：_______

地址：_______联系电话：_______

其他方：_______身份证：_______

地址：_______联系电话：_______

应三方共同要求，三方作为投资人共同投资人民币______万元共同经营__________公司，双方本着互利互惠，共同发展的原则，经充分协商，特订立本协议。

第一条 总则

1、___公司(以下简称公司)是遵照中华人民共和国法律成立的，并在法律上获准从事经济活动的，其总公司设在中华人民共和国山东省济南市;。

2、 三方根据《中华人民共和国公司法》和《民法典》及其有关法律的规定，同意以资金和实物折合入股方式加入成立公司，成为公司股东之一。甲方和乙方和丙方(以下简称三方) 同意抱着诚挚的态度遵守本合同。

第二条 公司名称和地址

1、 公司的中文全名称：

2、公司的英文全名称：

3、总公司注册地点设在

分公司地点为

第三条 公司的宗旨和经营范围

1、公司以公正及合法的平等互利的商业原则为基础进行经营，并以进行环境设计和提供装饰服务而获得公司满意的利润为指标。

2、公司应提高管理水平，努力取得经济效益，并根据市场变化及时调整计划和改进工作方法，使公司在品牌形象、设计水平、工作效率、工程质量及发展速度等方面具有竞争能力。

3、 公司提供装修服务，主要面向山东市场开展和履行公司确定的有关业务。

4、 公司以旗舰店或加盟店的形式在山东省内各主要城市设立分公司，经营公司所需的多项服务业务。

第四条　 注册资本与资金

1、公司为有限责任公司。甲方对公司的责任以投资额为限。三方出资金额为 万元。(面试网)

2、 公司的资本为_______万元。

甲方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值 万元，明细 甲方出资金额为 万元

乙方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值_____万元，;明细_____________________________________________________________________，_乙方出资金额为_____万元。

丙方固定资产(包括建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等)原值_____万元，明细______________________________________________________________________，丙方出资金额为_____万元。

流动资产(指可以在一年或超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款、存货、应收及预付款项等)总额_____万元;

无形资产(指企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、企业长期努力建立的品牌形象、商誉等)价值总额为_____万元

递延资产(指摊销期在一年以上，包括开办费、租入固定资产改良或大修理工程、租入或典入一年以上房屋使用权和其他资产使用权)总额为_____万元;

其他资产：人力资源价值_____万元;

综合以上各项，公司总资产合计_____万元。

(详情参见附件《财务报告单》)

三方将按上述资金比例分享利润，分担亏损和风险。

3、三方应以双方同意的现金金额投入。全部投资一次性打入公司。

4、公司不发行股票。

5、除注册资本外，若公司需补充资金，经董事会决定，可按中华人民共和国企业贷款办法，通过银行以合适的方式筹集，

第五条 公司组织机构

1、公司实行董事会领导下的经理负责制，董事会为公司最高决策机构，决定公司的一切重大问题。

2、 董事会由__名董事组成，董事有________________________________________。董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。

3、定期举行董事会会议，董事会决策一切问题需全体董事一致通过。全体董事会每年召开两次会议(定于_______月和_______月)，由董事长召集并主持。董事长须在开会前二十(_______年度财务预算、决算与年度会计报表;

储备基金、职工奖励及福利基金、公司发展基金的提取方案和年利润分配方案;

公司总经理和副总经理的任免及由总经理、副总经理提名的各部门的负责人的任免;

公司经营管理的规章制度;

公司的组织机构、人员编制、职工工资、奖励、福利等实施办法;

公司的人员培训计划;

其他有关双方权益的重大问题。

(2)总经理和副总经理应根据本合同和董事会的决议，主持公司的日常经营管理工作。如总经理不在时，则由副总经理代行其职责。各部门的设立、组织、职责和人事安排，由总经理、副总经理根据董事会所决定的原则来制定，并由董事会批准。

(3)总经理和副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理，不得参加其他的经济组织与本公司进行商业竞争。若正、副总经理或其他高级管理人员_________，或严重地失职，董事会有权随时予以辞退。

第六条 公司的经营管理

1、公司由各董事共同经营管理。公司的经营方针，重大决策(包括生产销售计划、利润分配、提留比例、人事任免等)采取董事会一致通过的原则。具体到财务方面，采取( 000)元以下支出由总负责人签字审批。( 000)元以上款项各股东商议决定审批。

2、公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设经理一人，副经理____人，经理、副经理由董事会聘请，任期____年。

3、公司的主管会计是______，____名协助之。

4、公司的财务会计帐目受董事会监督检查，日常管理由财务经理负责。

第七条 三方的责任和义务

1、三方自合同生效之日起具有公司董事会成员同等的地位，享有同等权利，承担同等义务。甲方自合同生效之日起按投资比例参与分红，同时对债务承担连带责任。如三方参与公司管理或在公司担任一定的职务，按公司劳动工资标准按月发放工资，年底参与股东分红。

2、甲方应监督公司管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同;做好指导、协调工作。指导和协助公司解决技术、经营管理等方面的问题，提供先进而适用的技术和经营管理的经验，从而获取最大限度的经营效益。甲方有责任为公司制定并提供有关管理、市场开拓等工作细则及规定;协助公司制定培训计划，协助公司收集与公司业务有关的、适用的技术、工艺、经济信息及法律资料。

3、其它方应遵守国家法律，执行国家政策和计划，完成合同规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益，正确处理企业内部的分配关系。公司资金增减由董事会决定，并报请董事会成员协商，根据资金增减合理调整本协议有关分配比例的规定。

4、公司财产为公司全体股东所共有，任何一方不经双方和董事会一致通过，不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。

5、三方出资额及其因参加本公司获得之权益不得转让。

6、三方在公司经营期限内不得退股。(签定合同时三方有特殊规定的除外)三方有下列情形之一的，当然退股：

(1)死亡或被依法宣告死亡;

(2)被依法宣告为无民事行为能力人;

(3)个人丧失偿债能力;

(4)被人民法院强制执行在公司中的全部财产份额。

当然退股的日期，为法定事由实际发生之日起。

7、三方有下列情况之一的，经公司董事会一致同意，可以决议将其除名：

(1)未履行出资义务;

(2)因故意或者重大过失给公司造成损失;

(3)执行公司事务中有不正当行为;

被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退股。被除名人对除名有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内向人民法院起诉。

第八条　 利润分配及税务

1、每个财政年度终结后应尽快把公司的纯利按照三方对公司注册资本投资的数额比例分配给各方。为了达到本款8. .的目的，“纯利润”表示从毛利中扣除下列各项费用后余下的数额：

(1) 按照中国有关法律和条例及本合同规定的条款，从公司所得毛利润中扣除所得税后的数额;

(2) 按照中国有关的法律条例规定及由董事会设立的储备基金的数额;

(3) 按照董事会设立为发展和扩充公司的再投资所需基金数额;

(4) 按照中国有关法律和条款规定或由董事会设立的职工奖励和福利基金的专项资金数额。

公司利润，在提取储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金后，按下述比例分配：

甲方：____%;

乙方：____%;

丙方：____%

其它方：____%;

双方按上述比例承担公司亏损或风险。

前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金所提取比例由董事会制定，但不得超过毛利的____%。

2、公司的中国、华侨、港澳及外籍人员应按照中国税法及条例交纳个人所得税。

第九条 　公司的权利和劳动工资

1、公司有权利：

(1) 由董事会独立经营自己的企业，也可以雇用外来人员担任公司管理工作;

(2 ) 雇用职工，由企业自行招聘，按择优原则考核录用，劳资双方签订合同。经采用的职工，可试用3个月至6个月;企业因生产、技术条例发生变化而多余的职工，经过培训不能适应要求而在本企业内又无法改调其他工种的职工，可予以解雇;对违反公司规章制度，并造成不良后果的职工，可以根据情节轻重，给予警告、记过、减薪、直至开除的处分;

2、视公司经营的需要，自行确定采用计件或计时、计日、计月工资制;

3、职工在缴纳个人所得税后的工资和其他正当收入，可以现金形式发放或打入员工个人帐户。公司与其他公司或企业的大额经济来往需在银行办理转帐手续，避免现金支付 。

4、公司因故中途停业，经向有关部门申报理由，办理清债手续，其资产可转让，资金可汇出。

第十条　 会计与审计

1、公司应按照中华人民共和国企业财会统一条例建立会计制度。

2、公司应在财务年度内，每季终结十( 0)天内编制季度财务报表，并将该财务报表的副本分送甲方及各董事。财务报表应包括该会计期间终结时有关资产负债表及损益表，并以中英文编制。由公司主管财务的职员签署说明是否是真实正确的。

3、公司应在财务年度终结后三十(30)天内编制年度财务报表，并将财务报表的副本分送甲方及各董事。年度财务报表包含截止该财务年度终结时有关资产负债表及损益报表。

4、甲方有权随时在公司每个财务年度终结后一个月内自费派审计师审查公司的经营帐目及记录。

第十一条 转让

任何一方未经董事会一致通过及中国主管审批部门的批准，不得向第三者转让、抵押、出售或其他方式处置其全部或部分股份。若一方要转让股份，必须遵守以下规定：

(1)一方希望转让其在公司的全部或部份股份时，公司其他股东有优先购买权;

(2)为优先给受让方，在转让方提出书面转让要求后三十(30)天内作出答复，否则转让方有权向第三者转让;

(3)双方一方向第三者转让其全部或部份投资时，第三者的资格和信誉必须获得他方的书面认可，转让的条件不得比向公司他方转让的条件优惠，转让方应将其受让方关于转让的相应部份权利和义务的书面协议两份副本，提交给公司他方;

(4)在转让期间公司正常营业，不得使公司的工作受到妨碍或组织机构受到影响;在批准转让后，公司应在三十(30)天内向工商行政管理局办理变更登记手续。

第十二条 违约责任：

1、三方未能按本协议规定依期如数提交出资额时，每逾期____(时间)违约方应缴付应产出资额的____%作为违约金给守约方。如逾期____(时间)仍未提交，除累计缴付应交出资额的____%的违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿因违约行为给守约方造成的经济损失。

2、对不可抗力情况的处理：

双方遇有无法控制的事件或情况，应视为不可抗力事件，但不仅限于火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、叛乱、暴动、传染病及瘟疫。若由于不可抗力事件导致任何一方不能履行本合同规定的义务时，应把本合同规定的履行义务的时间延长，延长的时间应与遭受不可抗力事件所延误的时间相等。

受不可抗力事件影响的任何一方应立即以电报或电传把发生不可抗力事件通知另一方，若因遭受不可抗力引起的延误超过九十(90)天时，应通过友好协商确定，决定是否仍继续执行协议或提前终止本协议。

3、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

4、各股东不经董事会同意不得中途抽出股份，如中途退出，除赔偿造成的全部损失外，另付出资额的____%作为违约金。

第十三条 终止和清算

1、当出现下列情况时，任一方可发出终止合同通知书，该通知书至少应在合同终止前的六十(60)天内发出：

(1)在乙方自愿或非自愿宣布破产、清盘或解散;

(2)在一方不履行本合同规定的义务或违反本合同的任何条款，为此，终止合同通知书应说明违约的事项及违约方在通知书期间能予以改正而未改正的这些违约事项;

(3)在双方严格遵守条文后，仍然违反政府现行的法律、法令或条例，使公司无法继续营业。

2、本合同提前终止或终止后，公司对其资产、债权和债务进行清算。在清算时应本着公平合理的原则，按合同规定执行。

3、当公司经营期满或合同终止，宣告解散时董事会应制定清算的程序和原则并确定清算委员会成员。清算委员会可聘请注册的会计师、律师担任并向董事会提出建议。

4、根据有关法律并经有关当局批准，清算委员会可将公司以“营业中的公司”出售并签署认购协议书。

5、若没有买主愿意购买“营业中的公司”，则公司的业务予以终止，清算委员会可以按分项售卖公司的资产。

6、违约一方，必须对被申请结束营业的一方因其违约事项所蒙受的财务损失担负责任。

第十四条 保险

在履行合同期内，董事会可根据不同阶段不同业务提出公司投保的项目。

第十五条 争执的解决和仲裁

1、在执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，首先应由双方友好协商解决。

2、由于本合同引起甲方与乙方之间的任何争执，首先应由董事会以互相信任的精神协商解决。若于三十(30)天内未能解决时，甲方和乙方可选择第三方进行调解。

3、若调解于三十(30)天内不能解决时，当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

4、法院的裁定对双方都具有法律约束力，其费用由败诉方负担。

第十六条 协议的生效

1、本协议经双方代表签字后，报请有关主管部门审批后生效，协议中如有未尽事宜，由董事会共同协商并作出补充规定。

2、本合同或与本合同有关文件的任何一方条款除对适用适用法律有违背的，不合法的或不可强行的条款外，余下的、凡有效的、合法的，可强制执行合同中的任何条款应予以执行，不行受到影响和消弱。

甲方：_______

乙方：_______

丙方：_______

年_______月_______日_______

公司股东（董事）会决议书 篇19

──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月________日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表 %表决权的股东通过，作出如下决议：

1、选举________为公司本届执行董事，由执行董事担任公司法定代表人。

2、选举________为公司本届监事。

3、上一届法定代表人(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。

4、________________

公司股东会

法人(含其他组织)股东盖章：____________

自然人股东签字：____________

公司股东（董事）会决议书 篇20

由于_______________公司股东_______________在_______________年_______________月_______________日离开公司，提出退本股权，特申请办理股权转让协议。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和_______________公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

甲方姓名(转让方)：_______________乙方姓名(受让方)：_______________

住所：_______________住所：_______________

身份证号码：_______________身份证号码：_______________

联系方式：_______________联系方式：_______________

第一条股权的转让

1、甲方将其持有该公司_______________%的股权转让给乙方;

2、乙方同意接受上述转让的股权;

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币_______________万元;

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款)

6、本次股权转让完成后，乙方即享受%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条转让款的支付

(注：转让款的支付时间、支付方式由转让双方自行约定并载明于此)

第三条违约责任

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第四条适用法律及争议解决

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

第五条协议的生效及其他

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

甲方(签字或盖章)：_______________

乙方(签字或盖章)：_______________

签订日期：_______________签订日期：_______________

公司股东（董事）会决议书 篇21

转让方(甲方)：________________

受让方(乙方)：________________

甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的___________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资遵守：

1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_________________有限公司的_____%的股权，受让方同意接受。

2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件;

3、转让价格及支付方式、支付期限;

4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;

5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担;

7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担，如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的，新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;

8、股权转让后，受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失;

9、违约责任：如因乙方不按期、依约支付股权对价，导致股权转让不能实现或迟延变更的，则_____________________________，如因甲方不配合办理变更登记手续，导致无法使新股东享受股东权益，则______________________________________。

10、本协议变更或解除：_____________________________.

11、争议的解决：___________________________________________________________

12、本协议正本一式四份，股权转让双方各执一份，公司存档一份，报工商局备案登记一份。

13、本协议自双方签字之日起生效。

14、其他事宜由双方另行协商解决。

转让方：________________受让方：________________

________年________月________日

公司股东（董事）会决议书 篇22

甲方：________________________

乙方：________________________

根据甲方于________年______月______日签订的设立________________有限公司章程第_____章第_____条的规定，甲、乙双方就乙方公司投资总额与注册资本的差额部分金筹措问题达成如下协议：

1、乙方公司投资总额与注册资本的差额________万美元由甲方从境外提供股东贷款解决，即由甲方从境外提供自有资金贷款。

2、甲方应保证其在乙方公司注册资本中的出资按期到位并按乙方公司建设和生产经营进程所需提供股东贷款、甲方为乙方公司提供的股东贷款总额不超过乙方公司投资总额与注册资本的差额________万美元、用途应与可行性研究报告的规划相符。

3、乙方有义务按建设和生产所需提前一个月向甲方提出贷款要求。

4、甲、乙双方应协商订立协议确定每次贷款的用途、金额、利息、到帐期限和归还期限等有关事宜。

5、甲方为乙方提供的股东贷款应按国家有关规定在贷款协议签订后一个星期内向外汇管理部门办理外债登记手续。

6、甲、乙双方应遵照本协议的条款履行各自义务、如有违约、造成一方损失的、违约方应承担相应责任和赔偿。

7、本协议一式三份、甲、乙双方各执一份、一份报审批部门备案、由甲、乙双方于________年______月______日订立、双方签字后生效。

甲方(投资方)：________________________

乙方(外商投资企业)：___________________

日期：___________________

公司股东（董事）会决议书 篇23

风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。出席会议股东：

1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。

2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。

3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于________年____月____日在（地点：_________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下：风险提示：

有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和支持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

一、同意公司监事的任免决定

1、免职情况同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。

2、任职情况各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。

（1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

（2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

（3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。

（4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的_________、_________担任公司监事，任期________年。

3、监事会组成人员同意由原监事_________、_________、_________和新监事_________、_________组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意________年____月____日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。）全体董事签字、盖章（自然人的签字、非自然人的盖章）：会议主持人（签字）：记录人（签字）：_________股份有限公司（盖章）：签署时间：________年____月____日

公司股东（董事）会决议书 篇24

分家协议________________木业有限公司：由________、________、________三位股东合资创办。________、________、________各占公司三分之一股份;由于公司在经营管理中瞥见分岐，经股东会议研究决定：________独立经营公司，经友好协商达成如下协议：

一、公司资产全面盘点合价三人认可以(附表)为准(分为资产部分、资金分割)。

二、公司资产(包括机械设备、房产、地产及公司现有流动资金)，一次分割清，分配原则按股份所占百分比为准。

三、________、________、________三位股东所分割的房产、地产及机械设备经过仔细合算，达不到完全的平均，凡超出昕占股份百分比的，要以资金退补，低于所占股份百分比的要以资金补平。

四、所有资产一次性分割清楚，________占有________________木业有限公司的股权。

公司股东（董事）会决议书 篇25

股东会决议主持人：______________

出席会议股东：________________

根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以(书面等)形式通知了公司全体股东在_____年_____月_____日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过，弃权或反对的占股东表决权的%，符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：_________________

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：________________，_______________为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：_________________(签名或盖章)

(签名或章章)

_____年_____月_____。

公司股东（董事）会决议书 篇26

会议时间：________年__________月__________日

会议地点：在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)

会议性质：临时(或者定期)股东会议

参加会议人员：

1、原(全体)股东(或者股东代表)：______________、_______________、_______________。

2、新增股东(或股东代表)：______________、_______________。(无新股东的，删除该项)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长_______________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司__________%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东_______________、_______________放弃优先受让权。)

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本__________%;实缴注册资本_________________万元人民币。

3、____________________________________

二、同意将公司名称变更为_____________有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(经理)的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事职务，同意免去_______________、_______________的监事职务;选举_______________、_______________、_______________为新董事，继续选举原董事会成员_______________、_______________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________组成;选举_______________、_______________为新监事，继续选举原监事会成员_______________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由_______________、_______________、_______________和职工代表出任的监事_______________、_______________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去_______________的执行董事职务，同意免去_______________的监事职务，同意免去_______________的经理职务;本公司由_______________、_______________、_______________组成新股东会，选举(或聘任)_______________为执行董事，选举(或聘任)_______________为监事，选举(或聘任)_______________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

3、同意免去_______________、_______________董事职务，增补_______________、_______________为公司董事;免去_______________、_______________监事职务，增补_______________、_______________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

4、同意免去_______________执行董事职务，重新选举_______________为公司执行董事;免去_______________监事职务，重新选举_______________为公司监事;免去_______________经理职务，重新聘用_______________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

2、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%;

3、股东出资额_________万元人民币，占注册资本_________%。

七、同意公司实收资本由_________万元人民币增加(减少)至_________万元人民币。本次增加(减少)的实收资本_________万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资_________万元人民币，原股东B增加(减少)出资_________万元人民币，新股东C出资_________万元人民币。

八、同意公司类型由变更为。

九、同意公司股东(_______________)的名称(或者姓名)变更为(_______________)。

十、同意公司营业期限延长至_______年____月____日。

十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由_______________、_______________、_______________、_______________组成，其中由(_______________)担任组长、由(_______________)担任副组长。(注：_________________本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

十二、其它需要决议的事项请逐项列明：_________________。

十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股东签字、盖章：_________________新增股东签字、盖章：_________________

_______年_______月________日

公司股东（董事）会决议书 篇27

（适用于股权转让的决议）

时间：______年______月______日。

地点：______。

会议性质：临时股东会议。

会议通知方式：______。

股东到会情况：______、______等股东全部到会。

会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：

一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

二、同意______有限公司出资成为公司新股东。

三、同意股权转让后，本公司股东由______有限公司独家出资。

四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》。

五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担（含转让前的债权债务）。

七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东（出资人）决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

以上决议，全体股东______％通过。

全体原股东签字：

______年______月______日