电气企业管理制度（精选21篇）
电气企业管理制度 篇1
工业公司临时电气线路安全管理制度
1、主题内容与适用范围
本标准规定了安装临时电气线路的申请、敷设和管理。
本标准适用于所属分公司(项目部),也适用外单位来公司施工的单位。
2、术语
临时电气线路:因生产、辅助生产、维修的需要,临时引接的、使用电压380v及以下和使用期限不超过三个月的非正式的电气线路。
3、引用文件:
《内蒙古自治区工业及民用电气装置管理规程》。
4、架设临时电气线路的申请
4.1在正常情况下,一般不得敷设和使用临时电气线路。凡因生产、辅助生产或维修急需敷设临时电气线路,应填写“临时电气线路敷设审批表(见附表)。由申请人填写,使用单位领导签字同意,经营部审查核实后,方可架设。
4.2经营部负责检查临时电气线路的敷设和使用情况,发现不符合手续和不符合安全标准的,有权令其停止使用或拆除。
5、临时电气线路的敷设和管理
5.1临时电气线路,必须由有电工操作合格证的电工按照《内蒙古自治区工业及民用电气装置管理规程》的要求敷设。
5.2临时电气线路只允许在期限内使用,到期后由使用单位负责拆除。
5.3临时电气线路必须保证安全,绝缘程度达到要求标准,使用负荷与线路规格必须匹配,接头处包扎可靠,无裸露部分。
5.4采取悬架或沿墙架设时,应用瓷瓶固定。导线距地面的高度:室内应≥2.5m;室外应≥3.5m;与道路交叉路口跨越时应≥5m。临时电气线路与设备、管道、门窗等的安全距离应≥0.3m。
5.5严禁在各种支架、管道、树木和脚手架上挂设临时线;严禁在高压线、易燃易爆、易被刺割、腐蚀、碾压等危险场地架设临时线路。
5.6临时线一般不得拖地敷设,如确属需要应安装可靠的套管,防止磨损和破裂。
电气企业管理制度 篇2
一、目的
为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，规定了安全用电的基本要求，对电气安全管理、临时用电、防止人身触电等方面作了具体规定，实现优质、高效、安全、卫生生产。
二、适用范围
本制度适用于公司各用电部门、工程部门，也适用于在公司外来施工单位。
三、机构与职责
3.1安全管理部门负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定，由电工负责落实；
3.2安全员每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；
四、工作程序
4.1具体要求
4.1.1对电气装置、设备和线路进行设计、施工或改造时必须严格执行国家有关电气的现行国家标准和安全规定。
4.1.2电气作业人员是特种作业人员，必须经过安全技术培训，考试合格，取得特种作业安全操作证后，才能独立上岗操作。
4.1.3必须严格执行电气操作票制和临时用电申请许可证制度。
4.1.4手持式电动工具要严格执行现行国家标准和有关规程的管理、使用、检查、维修等安全规定。
4.1.5生产厂房等重要位置的防雷设备装置，应定期检查测试，保证符合安全标准。
4.1.6电气设备应严防水、蒸汽及酸碱等腐蚀，以免造成绝缘损坏甚至断电事故。
4.1.7各部门应认真维护电扇、空调、照明日光灯、电源插座、出口安全灯等电器设备的安全使用，如损坏应及时联系修复。
4.1.8除工作需要外，公司内禁止使用电炉、电饭锅等用电器具。
4.1.9凡在公司内需临时用电，应由使用部门（包括外施工单位）在使用前办理临时用电申请许可证，按照“谁使用，谁办票”的原则办理工作票。
4.1.10在易燃易爆危险区域一般不准使用临时用电。若确实需要，应由使用部门提出申请，并采取必要的安全措施，由安全员审核同意才能许可。
4.1.11临时用电线路必须符合电气安全规程，其使用期限一般不得超过一个月。
4.1.12临时用电线路一般为架空、敷设装置内不低于2.5米，跨越道路不低于6米，不准用金属管材作电线支撑。
4.1.13临时线路的`绝缘必须良好无破损，接头牢固可靠，有漏电保护器作保险装置，室外开关有防雨设施，开关距地面不低于1.3米。
4.1.14使用临时用电的部门，必须遵守临时用电的规定，不得任意变动地点和作业内容，禁止任意增加用电量，否则安全员有权停止其使用。
4.1.15在停止工作期间，应切断全部电源，临时用电的设备、机械和照明等拆除后不应留有可能带电的导线。
4.2工厂电力线路的安全检查
电力线路是电力系统的重要组成部分，担负着输送电能的重要任务，应加强电力线路的安全检查和运行维护，减少发生电气事故的可能性。
4.2.1架空线路的安全检查
对厂区架空线路，一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时，还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目：
电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。
沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。
沿线路周围，有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里，这些建筑物不致对线路造成损坏。
线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。
拉线和板桩是否完好，绑托线是否紧固可靠。
导线的接头是否接触良好，有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象；绝缘子有无污损和放电现象。
避雷接地装置是否良好，接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前，应重点检查。
4.2.2.电缆线路的安全检查
电缆线路一般是敷设在地下的，要做好电缆的安全运行与检查工作，就必须全面了解电缆的敷设方式、结构布置、走线方向及电缆头位置等。对电缆线路一般要求每季度进行1次安全检查，并应经常监视其负荷大小和发热情况。如遇大雨、洪水等特殊情况及发生故障时，还须临时增加安全检查次数。电缆线路的安全检查应重点检查以下项目：
电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶（油）的电缆终端头，还应检查有无漏油溢胶现象。
对明敷的电缆，应检查电缆外表有无锈蚀、损伤，沿线挂钩或支架有无脱落，线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。
对暗设及埋地的电缆，应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好，有无挖掘痕迹，路线标是否完整。
电缆沟内有无积水或渗水现象，是否堆有杂物及易燃易爆物品。
线路上各种接地是否良好，有无松动、断股和锈蚀现象。
4.2.3.车间配电线路的安全检查
要搞好车间配电线路的安全检查工作，也必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等，并了解车间负荷的大小及车间变电室的情况。对车间配电线路，有专门的维护电工时，一般要求每周进行1次安全检查，其检查项目如下：
检查导线的发热情况。
检查线路的负荷情况。
检查配电箱、分线盒、开关、熔断器、母线槽及接地接零装置等的运行情况，着重检查母线接头有无氧化、过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放电和烧毛的现象，螺栓是否紧固。
检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体，禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。
对敷设在潮湿、有腐蚀性物体的场所的线路，要定期对绝缘进行检查，绝缘电阻一般不得低于0.5μω。
4.3架设临时电气线路规定：
4.3.1各部门需要架设临时电气线路，必须先提出临时线申请，经批准后方可实施。
4.3.2临时线路使用期限超过15天的，必须更改为正式电气线路。
4.3.3临时电气线路安装完后，要经使用保管人验收合格才能使用，在使用期限内，由使用保管人负责保管，使用保管人应经常检查，发现问题请电工解决，他人不得乱动。安装电工在使用期内每星期至少检查一次。
4.3.4电焊机、砂轮机等产生明火的电具接线，应具有相应等级的动火证后，电工方可接线。
4.3.5经审批同意架设的临时线路不应架设在可燃、易燃物的上方，与水管、蒸汽管、门窗等应有0.3米以上水平垂直距离，与道路交叉处离地高度不低于6米。架设在户内离地高度不低于2.5米，户外不低于3.5米，并按照要求距离进行固定。
4.3.6临时电气线路到期后，由原安装人拆除，严禁使用保管人私自拆除。
4.4移动电具安全管理规定：
4.4.1移动电具包括：电风扇、排风扇、手电钻、电锤、手提砂轮机、移动水泵、云石机、电焊机等，以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具。
4.4.2移动电具要求专人负责保管、维修及检查，检查内容有：电具本身有无损伤，绝缘电阻是否符合要求，电源引线有无破损、老化、绝缘不良现象，导线规格是否合适，插头、插座是否齐全，有无破损，相线和保护接地的接法是否统一，金属外壳或金属支架接地是否可靠。
4.4.3移动电具的引线及插头都必须完整无损。220v和380v电压的移动电具引线分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡套或塑套铜芯软导线，中间不得有接头，要保证电具金属外壳接地。
4.4.4使用220v或380v电压的手电钻等手提式电动工具，必须配用1∶1隔离变压器或漏电保护开关。
4.4.5工作行灯的电压不允许超过36v，在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯，应用12v电压，其电源由双圈变压器供给，并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220v电源线长度不超过5米，禁止使用自耦变压器代替行灯变压器。
4.4.6在易燃易爆场所使用的移动电具必须采用防爆型。
4.4.7移动电具电源线必须架设在牢固的物件上，其线穿过道路时高度不低于6米。
4.4.8搬运移动电具时，一定要先切断电源。
4.5电气检修安全
4.5.1电气检修必须按照电气检修工作票制度，工作票由指定签发人签发，经工作许可人许可，并办理许可手续后方可作业。
4.5.2一般情况不准带电作业(无论高压与低压)，停电后应在电源开关处上锁后，挂标示牌。工作未结束或未得到许可，禁止任何人随意拿掉标示牌或送电。
4.5.3必须带电检修时，(限500v以下设备)，必须遵守下列规定：
必须经工程部负责人批准。
利用绝缘物可靠地将邻近各相分离开，并穿戴好绝缘鞋、手套、帽子，不准穿汗背心及卷起袖子工作。
在主管领导或电气技术人员直接监护下进行工作。
工作点附近各相与地相连的金属物必须隔开，以免触到。
应由一定经验的电工担任，并遵守有关安全规程，监护人认真监护，但监护与操作人要有一定的距离，最近不得小于2-3米。
4.5.4在停电设备和线路上装设地线前，必须放电、验电、确认无电后，在工作地段两端挂接地线，凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线，也要挂接地线。
4.5.5停电、测电、验电的检修作业，必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护，否则不准进行作业。
4.5.6对有两个以上供电电源的线路检修时，应采取切实可靠的措施，防止误送电。
4.5.7对地下直埋电缆检修时，应切实避免伤及临近电缆。
4.5.8变电室运行及检修现场规定：
凡参加变电检修的一切人员，均应遵守本规定。
当接受检修任务时，检修人员应对工作内容、安全措施、施工要求了解清楚。
在检修工作进行前，应作好充分准备，查看现场，了解设备情况。
检修中严格执行有关安全规程，适当安排好检修人员，掌握进度，保质保量完成任务。
检修后应认真做好记录，负责向运行人员办理交付验收工作。
工作结束后，参加检修人员应清查工具及清理施工现场。
检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任。
检修人员应对所做工作直接负责。
凡检修后的设备，不允许带缺陷情况投入运行。
变电设备的检修为三种类别：1、大修。2、小修。3、事故检修。
4.5.9动力及照明检修作业规程：
在检修500v以下线路的各种电动机时，应采取下列措施：
拉开开关与断路器将电动机从线路电网中断开。
待电动机完全停止后，在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。经测验确证无电后方可检修。
在靠近6kv及以上设备作业时，须注意下列各项规定：
带电体只允许在工作人员的任何一面，如两面都有带电体，禁止作业。
带电体与工作人员的距离，无论伸手或挥动工具都不可小于0.7米。
在转动的设备旁工作时，应注意下列规定：
转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都有不可小于0.7米。
禁止任何人触摸正在转动的各类设备。但若必须靠近时需采取防护措施。
4.5.10电气安全用具有关规定。
绝缘手套每6个月试验一次。
(1)高压绝缘手套的试验电压为8kv，持续时间为1分钟。
(2)低压绝缘手套的试验电压为2?5kv，持续时间为1分钟。
绝缘靴每6个月试验一次。
绝缘靴定期试验电压为15kv，持续时间为10分钟。
高压验电笔每6个月试验一次。
6-10kv试验电压为40kv;20-35kv试验电压为105kv，时间为5分钟。
电气企业管理制度 篇3
1、目的
为加强电气设备的安全管理，防止因电流泄漏或触电引发事故，根据《新编电气装置安装工程施工及验收规范》等技术要求，结合企业实际情况，特制订本制度。
2、适用范围
公司电气设备的安全管理。
3、电气工作人员
3.1电气作业人员应证实确无妨碍电气工作的疾病，经过专业培训，考核合格，持有上级部门颁发的电工作业操作证，才能担任电气作业和电气作业监护人工作。
3.2电气作业人员必须严格执行：《电工安全操作规程》。
3.3一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。
3.4在易爆场所的电气设备和线路的运行，必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。
3.5电气作业人员作业时，必须穿戴好劳动保护用品。
3.6当电气工作人员正在工作，尤其是在危险区域进行工作时，监护人员应随时提醒，注意安全，禁止大声怪叫，以免引起错觉而引发事故。
4、配电柜(箱)安全管理
4.1配电柜(箱)应用不可燃材料（铁壳）制作。
4.2触电危险性小的生产场所和办公室，可安装开启式的配电板。
4.3触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所，应安装封闭式箱柜。
4.4有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所，必须安装密闭式或防爆型的电气设施。
4.5配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。
4.6落地安装的柜(箱)底面应高出地面50～100 mm；操作手柄中心高度一般为1.2～1.5m；柜(箱)前方0.8～1.2m的范围内无障碍物。
4.7保护线连接可靠。
4.8配电柜(箱)以外不得有裸带电体外露；必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。
4.9配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好，连接可靠；不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好；门锁应有专人保管。
4.10所有配电柜（箱）均应标明其名称、用途，并作出分路标记。
4.11所有配电柜（箱）门应配锁，配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
4.12所有配电柜（箱）、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。
4.13对配电柜（箱），开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开头分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
4.14现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。
4.15配电柜（箱）、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。
4.16配电柜（箱）、开关箱内不得挂接其它临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。
4.18熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。
4.19配电柜（箱）、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具，与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
4.20电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
5、电气线路安全
5.1临时电气线路：因生产、辅助生产、维修的需要，临时引接的、使用电压380v的非正式的电气线路。
5.2电气线路安装必须符合标准。
5.2.1严禁在各种支架、管道、树木和脚手架上挂设临时线；严禁在高压线、易燃易爆、易被刺割、腐蚀、碾压等危险场地架设临时线路。
电气企业管理制度 篇4
电子商务公司管理
制度大全
目录
第一章工作理念第二章工作信念第三章组织结构 组织结构图 组织结构描述 电商交易中心 信息中心 客服中心 营销中心 岗位职责描述 电商交易中心经理 信息中心主管 客服中心主管 营销中心主管 硬件网络技术专员 软件数据技术专员 400客服 营销顾问
第四章员工职业行为规范 适用范围 基础规范
形象规范 办公规范 礼仪规范 电话礼仪
第五章绩效考核方案 考核目的 考核用途 考核原则 第四条考核对象 第五条考核机构 第六条考核原则 绩效考核周期 绩效管理工具 考核对应关系
绩效考核维度和指标的选择
年度考核成绩与年终奖金发放对应关系 考核结果的其他奖惩 特别奖励与专项奖励 绩效面谈 绩效申诉 跟踪和评估
第六章数据安全管理规范
附件一：电话礼仪规范范本 接听电话礼仪规范 特殊情况的处理电话回访语言规范
附表一：员工月工作计划、结果反馈表附表二：员工业绩考核表
摘要
为明确电商中心岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
第一章工作理念
以效率求效益，解客户之忧，树立公司品牌形象。
第二章工作信念
热情：以饱满热情，对待工作，对待客户和同事。效益：以最小成本，换取客户和公司的互利共赢。敬业：对工作要恪尽职守，是敬业成为职业习惯。勤勉：对待本职工作应该积极勤恳、努力、负责。创新：不断优化和创新工作思路以提高工作效率。服从：服从上级安排和指示，按时完成本职工作。
第三章组织结构
组织结构图
组织结构描述
电商交易中心
主要职责是依据公司战略制定平台年度工作计划，并达成平台年度工作目标；在筹备期负责平台架构，初设，方案制定，团队培训，保证平台建设速度；平台筹建完成之后负责平台的推广、运营以及日。
电气企业管理制度 篇5
一、增值税管理。
（一）增值税管理原则和有关规定。
1、各经营公司应按照国家税法有关规定加强对增值税管理。
2、增值税：国家对在境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物单位和个人，就应税货物或劳务增值部分征收流转税，实行税款抵扣制。
3、计税原理：对商品生产和流通中各环节新增价值或商品附加值进行征税。
4、一般纳税人适用增值税税率分为17%、13%和0三档，本公司适用情况。
（1）销售或进口除资料以外商品或货物，税率为17%。
（2）提供加工、修理修配劳务，税率为17%。
（3）销售或进口图书、报纸、杂志等资料，税率为13%。
（4）出口商品或货物，税率为0，国务院另有规定除外。
5、小规模纳税人销售货物或者应税劳务征收率为5%。
6、按增值税征管方式不同划分。
（1）一般纳税人有取得使用增值税发票权利，而小规模纳税人仍只能使用普通发票。
（2）一般纳税人是按集团公司商品增值额依17%或13%税率征收增值税。小规模纳税人是以销售额依5%征收率计算增值税。
（3）小规模纳税人划分标准。
〈1〉年销售额规模。
〈2〉会计核算是否健全。
7、应纳增值税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。
8、一般纳税人增值税会计核算方法。
应纳税额=当期销项税额—当期进项税额，销项税额=销售额×税率，进项税额=买价×扣除率
（二）增值税一进项税管理。
1、集团各经营公司购进货物或接受应税劳务，所支付或者负担增值税额为进项税额，准予从销项税额中抵扣进项税额，限于增值税扣税凭证注明增值税额。
（1）从销售方取得增值税专用发票注明增值税额。
（2）从海关取得完税凭证注明增值税额。
（3）运输货物取得运费发票10%部分。
2、未按照规定取得并保存增值税专用发票和海关完税凭证，或专用发票和海关完税凭证未按照规定注明增值税额及其他有关事项，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
3、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。
（1）购进固定资产。
（2）用于非应税项目购进货物或应税劳务。
（3）用于免税项目购进货物或应税劳务。
（4）用于集体福利或个人消费购进货物或应税劳务。
（5）非正常损失购进货物。
（6）非正常损失在产品、产成品所耗用购进货物或应税劳务。
4、各经营公司财务部门应严格对进项税额管理，对取得增值税专用发票认真审核，确保进项税额合理、合法抵扣，避免增值税专用发票因不符合规定而不予抵扣使公司遭受损失。
5、税务局规定，公司采购进货需要已付款才能抵扣进项税额，如尚未支付货款，或在进货发票上盖现金收讫章。
6、纳税要有税单，需要增值税进项发票抵扣凭证封面。
（三）增值税一销项税管理。
1、集团各经营公司销售货物或应税劳务，按照销售额和规定税率计算并向购买方收取增值税额为销项税额。
销项税额=销售额×税率
2、各经营公司办理销售业务时，应认真填开销售小票和增值税专用发票，确保税率合理，销售额和增值税额清楚准确，专用发票合法合规。
（四）增值税发票管理和使用。
〈一〉收取增值税专用发票填开要求。
1、各项不允许有空项，如有遗漏、涂改均为废票，不允许抵扣进项税额。
2、购货单位名称必须与单位注册名称一致，多字少字或其他名称无效。
3、批量进货，开一张专用发票，要在发票货物名称栏注上货物总称，盖详见清单章，并附以注有商品名称、数量、单价的详尽清单两份，清单必须加盖销货单位章。
4、票面税率必须单一，一张发票具有17%、13%两种税率，税务部门不予抵扣。
5、凡收取手工万元、十万元版增值税发票，价款金额必须达到所限面额最高一位。
6、百万元版专用发票，必须是机打发票，否则无效，不得报销和抵扣。收到百万元版专用发票后，必须当月及时报销，由财务部在次月1至10日前将该票及其抵扣联交税务主管部门办理认证手续。经税务部门认证若发现问题，该发票无效。收到原百万元版增值税发票，盖有税务机关戳记改为万元版、千元版，仍然有效。
7、小写金额合计前面必须用y封住，大写金额合计前面必须用o封住（注：×填在o中）。
8、销货单位名称、地址、电话、纳税人登记号、开户银行及账号必须用蓝色印章填盖（机打发票除外），手工填写或用其他颜色印章无效。
9、必须盖有红色财务专用章或红色发票专用章，使用其他颜色或使用其他印章，一概无效。无论专用发票是什么版本，财务专用章或发票专用章必须盖在销货单位（章）或开票单位（未盖章无效）字样上。
10、在取得专用发票发票联同时，必须取得相应抵扣联，抵扣联填写内容要求与发票联完全一样。
11、货款、运费付给谁，由谁开发票，不能通过第三者代办这些事项，否则不允许抵扣进项税。
12、凡外购商品、低值易耗品、家具、进行修理修配等，必须取得增值税发票，财务部方予办理报销手续。
13、根据国税局精神，收到增值税发票，必须在票面开出日期两个月内报销，否则无论何种原因，均不予抵扣进项税额。各经营公司除执行规定外还要执行地方税务相关规定。
〈二〉开出增值税专用发票要求。
1、业务人员要求开增值税发票，必须提供准确购货单位名称、地址、电话、税务登记号、开户行、账号。
2、购货单位在购货当月，从小规模纳税人改为一般纳税人，必须提供购货单位税务主管部门提供变更证明。禁止先开普通发票，再更换专用发票。
3、凡因办理欠款销售而暂留财务部增值税专用发票，由于超过两个月期限造成原本票不能抵扣而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不办理。
4、发生退货业务，销售员办理退货入库手续后，必须提供对方税务主管部门开出退货证明，才能给对方开红发票。
5、发生回扣业务，必须由对方税务主管部门开出回扣证明，才能给对方开红发票。
6、如果开出发票内容有不妥之处，必须把原发票及其抵
扣联一起退回，才能给对方换新发票。
7、发票内容与小票内容保持一致、数量相符、金额相等。
〈三〉增值税发票、普通发票管理和使用。
公司按《增值税专用发票使用规定》《中华人民共和国发票管理办法》管理、使用增值税发票和普通发票。
1、财务部门设专人领购、保管发票。
2、各核算公司开票人使用发票向发票管理员领取、登记，每次领取量不得超过一周使用量，再次使用时，以存根换新发票。
3、开票人应按发票顺序号顺序使用，对未使用发票、已开出存根应妥善保管。
4、发票专用章应随开随盖。
5、经管发票人违反国家规定责任自负。
（五）责任会计处理方法。
责任会计按照财务会计处理方法，对增值税金进行相关账务处理，逐月将应缴增值税额上缴公司内部账户。
二、核算营业税及附加。
（一）应税项目及范围。
公司对外劳务服务收入，均应缴纳营业税。属应税范围营业收入，业务部门应提供符合国家政策的协议复印件，由公司按5%或3%税率对外缴纳营业税。
（二）责任会计处理方法：责任会计按照财务会计核算方法，计提应纳营业税额，按月上缴公司内部账户。
三、城建税及教育费附加管理。
（一）计提与上缴。
财务部门应每月以应纳增值税额和营业税额为计税基数，分别按7%和3%及4%税率计提，向国家缴纳城建税和教育费附加及教育专项资金。
（二）责任会计处理方法。
责任会计每月按应缴公司增值税额7%和3%及4%计提城建税和教育费附加及教育专项资金，逐月上缴公司内部账户。
四、所得税管理。
（一）计提与上缴。
1、财务部门应每月或每季按应税所得计提应缴所得税，按期预缴，年终汇算清缴。
2、对超计税标准工资和招待费，以及非公益捐赠和准予扣除范围外公益，救济性捐赠等不得扣除项目，不得从收入总额中扣除，应逐项进行纳税调整，调增应税所得额。
（二）责任会计处理方法：
1、各核算部门每月超计税标准工资应纳所得税，由各责任会计以费用列账中费税形式，计入销售业务部门当期营业费用，抵减当期责任利润。各部门超计税标准招待费应纳所得税，年终一次性进行账务处理，抵减销售业务部门责任利润。
2、各销售业务部门年终实现超额利润，按照公司分配办法应由本部门受益部分应纳所得税，由财务部年终统一操作，以利润列账所得税形式，通知各责任会计进行相关账务处理，将应缴所得税额及时上缴公司内部户。
五、其他他税金管理。
电气企业管理制度 篇6
1、目的
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。
2、适用范围
本制度适用于本公司各部门、车间。
3、内容与要求
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
3.2.5、总结和推广安全生产的先进。
3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6、审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。
3.7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。
3.8、审批企业《安全生产奖惩制度》的落实方案。
电气企业管理制度 篇7
一、每月生产工作例会：
每月上旬召开，由公司全体人员参加。
会议内容：传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重安全决策进行具体落实，总结安全工作经验和教训，针对性地分析近期的安全势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的安全工作重点。
二、年度安全生产工作会议：
每年年初召开，由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题，签订新一年的安全生产责任书。
三、安全生产紧急会议：
根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特事故而召开的临时安全生产紧急会议，由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。
会议内容：传达贯彻上级安议精神或安全事故情况，针对情况部署，阶段性的安全生产任务。
四、会议由公司安全副主管主持。
会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进行签到登记。
参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。
电气企业管理制度 篇8
作为公司的创立者，除了需要有良好的领导能力以外，还需要管理好公司的员工，制定好相关的管理制度，这样才能让公司更好的发展。那么小企业管理制度是怎样的？下面找法网小编为大家详细介绍一下小企业管理制度标准范本及相关知识，希望对大家有所帮助。
一、妨碍公司管理法律后果
1、妨碍公司管理以妨害对公司、企业的管理秩序论处。
2、妨害对公司、企业的管理秩序罪是指公司、企业违反公司法、企业法或者其他法律、法规的规定，妨害国家对公司、企业的管理制度和管理活动，侵犯公司、企业及其投资者和债权人的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的行为。1999年12月25日全国人大常委公布了《刑法修正案》对本节的个别罪名作了变动，并增加了新罪名，包括：虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，提供虚假财会报告罪等。
二、妨碍公司管理法律依据
妨害对公司、企业的管理秩序罪：
第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪，对本单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员及其其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役。
第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大和后果严重或者有其他严重情节的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十之下罚金。
与单位犯前款罪的，对该单位判处罚金，并对直接负责主管人员和其他直接责任人员，处5年之下有期徒刑或者拘役。
三、小企业管理制度标准
1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；
2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；
3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；
5、上班前30分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；
6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；
7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
9、上班要佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；
10、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
11、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；
12、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；
13、爱护公物，节约物品。
14、积极学习业务知识。
15、同事间要相互协作，相互支持。
电气企业管理制度 篇9
一、组织制定设备润滑油（脂）的消耗定额，贯彻润滑的“五定”、“三级过滤”规定，并组织定期检查考核。
二、监督润滑油（脂）的选购、贮存、保管、发放、使用及器具管理。
三、审查代用油品申请报告，监督、检查废油的回收再生。
四、组织交流、推广先进润滑技术，提高设备润滑管理水平。
五、协助中央化验室做好润滑油（脂）的质量检验与鉴定工作。
六、负责设备、管道的密封技术管理，研究密封新技术、新材料、新结构，并积极推广使用。
七、建立健全设备润滑及密封的档案和统计台账。
电气企业管理制度 篇10
工厂建议部门设置：
1，业务部
2，财务部(会计&出纳)
3，海关&商检
4，板房
5，裁床
6，车缝车间
7，后整理车间(含辅工，整烫，QC，包装)
8，厂务办工厂(厂长，车间主任)
9，维修部
10，主辅料仓库
11，餐厅
12，行政人事部
13，采购部
考勤管理参考：
1、员工工作时间为上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、员工需自己打卡，不能代打，代打卡发现一次，扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)
3、工厂员工外出，需向主管批准，并在去向单上填写。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。
5，员工全月无缺勤，无早退，无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤，无早退，无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。
6、员工无故旷工半日者：警告，警告超过10次以上者，按自动离职处理。
7、休息日、法定假日按工厂规定休息。
8、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，主管签字后再报总经理签字，人事部留底。
公文管理参考：
1，所有公司的发出的文件需要用公司信笺，标注文号，时间，主题，加盖公司公章，并交公司留底。
2，所发公文原则上应一文一事。
3，一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
上班规定参考：
1、上班时间应着装整齐，穿工服，佩戴工牌。
2、工厂内应该采用普通话沟通，包括老乡间。
3、同事之间不可吵架，有问题提交上级解决，更不可动手打架及辱骂。
4、除办公人员外，所有车间人员手机调至震动，上班时间禁止拨打私人电话。
5、不得随意带外人进入工厂车间。
6、所有工厂产品，工具，物辅料等都不得带出工厂。
7、节约工厂资源，包括用电，用水，用纸等。
8、外来拜访人员需要登记资料，出厂需检验行李，进入车间需有人陪同。
9、上班时间不能做玩游戏，个人上网等私人活动。
电气企业管理制度 篇11
第一条 目的:为明确加班审批程序及有关费用的计算,特制定本制度
第二条 适用:适用于公司全体员工
第三条 责任:各部门主管、经理
第四条 程序内容:公司提倡高效率的工作,鼓励员工在工作时间内完成工作任务,但对于因工作需要的加班,公司支付相应(工作日)加班补贴或者(假日)加班费。
第五条 加班申请及记录1. 工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。
2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。
3. 假日加班者, 员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事),收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间,包括日期和钟点。
4. 严格执行:为了更好地培养大家做计划的好习惯,公司将强制执行加班需要提前申请的做法,因此,如果不能在规定时间交出加班申请的员工,其实际加班时间将视为无效。
5. 加班时数:周末和假日的'加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数,实际加班时数与计划不能相差太远,部门主管和领导需要对加班时间进行监控和评估。
6. 紧急任务:特殊情况需要临时计划加班者(包括分公司员工), 相关部门主管或经理要加以额外的说明.7. 领导出差: 如果员工提出申请时,需要签名的领导适逢外出,员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到相应的人事管理部门,同时相关领导把批准意见email致相应的人事管理人员,总部为@, 分公司为各地办公室主任或考勤管理人员.8. 加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班,员工均应如实打卡,记录加班时间。
第六条 加班工资计算1. 经理级以上管理人员(包括制作人)不享受加班补贴以及加班费。
2. 工作日工作到晚上8点以后(即加班2小时以后),付给其本人50元加班补贴;
周
六、日加班付给其本人全部工资的200%;
国家法定节假日加班,付给其本人全部工资的300%。
3. 加班补贴以及加班工资结算发放每月一次,
电气企业管理制度 篇12
一、有意义的会议
鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
1.明确开会主题。
2.将开会内容以电子档形式提前下发至参会人员，给予参会人员时间进行思考。
3.开会期间参与人员每人需提出自己的想法、建议等信息。
4.会议纪要形成纸质签字。
5.上述开会形式，能够为公司节约成本。
二、市场宣传
1.新年、新气象，拜访进行中、已验收项目客户。公司应团购u盘（16g），将u盘外壳制作成中科宇图的logo图案，u盘内部只读中科宇图宣传视频。让客户感觉到我司永远存在客户的内脏中。
2.公司员工外出办公笔、本、会议包等均可采用团购方式并赋予我司logo图案。
3.笔记本操作系统桌面背景同上。
三、娱乐员工
1.允许公司员工办公桌放置小玩具，员工烦心、发愁时，可玩弄小玩具。能够对员工起到解压的效果。
2.公司办公空间足大情况下，放置台球案、象棋桌等设施，员工休息期间可放松神经。
3.公司保护员工，员工同样会凝聚在一起，保护自己的家园。员工的心态、心情、精神、身体是公司的支柱藤。支柱藤出现问题，工作效率自然降低，公司可简单配置保护员工的体育设施（跑步机、拉杆等设施）。
四、解析数据部
1.控制项目成本是企业经济效益的根源，日本管理的体系值得企业学习，是大带小形成交汇串接。项目中标后销售部人员应带领公司项目经理、项目组长同往客户单位进行交接关系并调研。带领项目组长是另外一层意思，为公司源源不断培养人才。
2.项目组长带领项目期间配备副项目组长，为公司培养人才这是必然。另外项目组长因个人原因等情况进行休假，不会对项目产生太大影响。
针对本公司项目制定的管理措施：
3.本公司启动实施项目后，存在无“项目风险分析报告”、“项目计划”、项目计划制定后签字报告等文档。将来我公司施行按照项目计划开展项目后，编制项目计划后，应发往参与本项目成员共享项目计划。项目成员如对本项目分配的任务无异议，随之形成“项目计划制定后签字报告”进行签字（责任化）。
4.目前公司既然出现无人愿意出差、无人愿意带项目等问题，为避免此问题，有效办法是采用带项目责任经费。根据项目利润分配责任经费。分别不等，底额限制为1000元以上。为了能够杜绝无责任心的项目组长，采取“责任经费”扣制法。按照项目组长、项目经理制定的“项目计划”进行扣制。
电气企业管理制度 篇13
一、目的
为规范安全生产目标的管理，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，为了贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据《中华人民共和国安全生产法》、《xx省安全生产条例》及上级有关加强安全生产的要求，结合实际，制定本管理制度。
二、适用范围
适用于本公司的安全生产目标的管理。
三、术语与定义
安全生产目标的管理是指企业在一个时期内，根据国家等有关要求，结合自身实际，制定安全目标、层层分解，明确责任、落实措施，定期考核、奖惩兑现，达到现代安全生产目标的科学管理办法。
四、机构与职责
4.1总经理负责组织制定本年度的安全生产目标、指标，并对其审核、批准。
4.2安全管理部门负责定期对目标完成情况进行评估和考核，依据考核结果及时调整安全生产目标和指标的实施计划，实施计划的调整和修改应上报负责人，经总经理批准后对实施计划进行调整修改、实施。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件形式加以保存。
4.3各部门、车间主要负责人对本部门、车间安全生产工作负全面责任，承担本部门、车间目标任务的组织实施，其从业人员对安全生产目标管理负岗位责任。
五、管理内容与要求
5.1明确安全生产目标的制定、分解、实施、考核等环节内容要求。安全目标的制定根据安全生产方针、管理评审的结果、生产和过程绩效、标准化系统自评结果，改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生产目标，征求基层部门意见后由总经理批准后实施。
5.2安全生产目标所需考虑要求.
5.2.1法律法规和上级部门等相关方的意见；
5.2.2同行业管理指标；
5.2.3历年安全生产统计数据和上一年安全生产目标完成情况；
5.2.4财务、车间等相关部门的要求；
5.2.5可选择的安全技术方案。
5.3安全生产目标制定的原则
5.3.1符合原则：符合相关法规标准和上级要求；
5.3.2持续进步原则：比以前的稍微高一点，跳起来，够得着，实现得了
5.3.3三全原则：覆盖全员、全过程、全方位；
5.3.4可测量原则：可以量化测量，否则无法考核兑现绩效；
5.3.5重点原则：突出重点、难点工作。
5.4安全生产目标的分解
公司安全生产领导小组将安全生产目标分解到各部门，确保目标和指标实施。
5.5目标的实施
5.5.1实施计划是安全生产目标实施的途径和方法，应明确实施目标、工作内容、内容质量要求、责任人；
5.5.2实施计划分级实施，做到上一级与下一级相互衔接；
5.5.3实施计划颁布后需修改和调整，由那一级计划执行部门提出书面申请，交予上一级部门进行审核，批准后方可变更；
5.5.4目标和实施计划应以文件形式颁布，调整和修改记录应以文件形式加以保存，以便审查。
5.6目标的考核
5.6.1每季度、半年对各部门、车间安全生产目标实施进行检查，保存记录作为季度考核评价的依据，并由安全管理部门对其进行目标实施计划的.考核；
5.6.2每季度对各部门安全生产目标实施过程进行监测，随时了解情况，协调解决出现的矛盾和问题，并及时向安全生产领导小组报告目标完成情况；
5.6.3安全生产领导小组每年对安全生产目标完成情况进行评估，形成评估报告，作为下一年安全生产目标制定的依据。
5.7安全生产目标评审及修订
通过对安全生产目标完成的效果进行考核和评估，并根据考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，由安全生产领导小组负责对安全生产目标进行修订。
5.8奖励与处罚
经考核，达到安全生产先进的车间、部门进行奖励；达到安全生产合格车间、部门，不奖不罚；对安全生产不合格的车间、部门进行适当罚款。连续三年安全生产不合格车间、部门，主要负责人在公司安全生产会议上讨论过后给予相应的处罚。
电气企业管理制度 篇14
为了更好地做好公司的各项节能减耗工作，公司成立节能工作领导小组：
组长：尹湘平
组员：徐哲、王鹏、周海林、蔺胜光、潘卫光、王悦、张筱伟、杨志刚
一、节能领导小组的主要职责
1、节能领导小组在组长组织下，领导企业的节能工作，实施企业能源管理的基本任务，统筹、综合、协调、管理企业的各项节能工作。
2、贯彻执行国家、地方、行业主管部门的有关节能方针政策、法规、标准，组织制定节能管理细则、节能目标和各种有关管理标准、制度并组织实施。
3、组织制定节能宣传、教育和培训规划并组织实施。
4、组织制定并实施规划，节能技术改造和技术攻关计划及年度节能计划。
5、组织审定企业年度各类能源消耗指标和节能指标。
6、审定企业的重大节能成果和重大奖惩事宜。
7、检查企业的各项节能工作。
8、组织召开节能工作例会，进行节能工作的计划、布置、检查、总结。
二、节能主管部门的主要职责，节能主管部门为企业节能领导小组的日常办事机构，是企业节约能源的综合管理和监督、检查部门，在企业节能领导小组、主管能源领导下，负责做好企业节能任务的综合和协调管理，督促、检查企业的各项节能工作，主要职责如下：
1、贯彻企业节能领导小组的决定，并对其执行情况进行检查。
2、负责贯彻落实国家、地方和行业主管部门的有关节能方针、政策、法规、标准并对其执行情况进行督促和检查。
3、具体开展企业的能源利用普查、能量平衡测试和能量审计。
4、具体组织编制企业节能规划、节能技改计划和年度节能计划并汇总入全厂发展规划和年度计划中。
5、参与审查企业的改建、扩建和新建工程设计，确保工程设计内容具有明确和正确的节能评估，合理选用节能工艺、设备和材料，并协助工程管理部门，抓好节能工程竣工验收和效果鉴定工作。
6、会同有关部门组织开发、推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验。组织广大职工开展节能合理化建议活动。
7、负责对企业各单位用能进行计量监督、统计监督和能源节约的巡回检查。
8、按月、季、年汇总各单位能源消耗报表并做好能耗分析，编写节能简报，节能工作总结和各种能源报表，建立节能管理技术档案。
9、根据企业节能奖惩制度，审核公司内各部门节能奖惩的依据，提出节能奖惩方案，报节能领导小组后实施。
10、协助人力资源部，组织节能教育和技术培训，提高职工的节能管理和技术素质。
三、班组节能员的主要职责。
1、组织各岗位正确使用能源，维护好耗能设备、器具、保温隔热设施和能源计量仪表，发现异常情况及时反映到机动或计量部门，尽快消除隐患或故障。
2、组织各岗位及时准确地填写有关能源的原始记录和指示图表。
3、对违反能源管理制度和合理用能标准等现象，要及时制止，登记或向上级反映。
4、协助节能领导小组进行节能教育，开展节能合理化建议活动，总结交流、推广应用节能经验。
电气企业管理制度 篇15
第一节总则
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，
精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节财务机构与会计人员
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
1.主持计划财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
电气企业管理制度 篇16
第一章 管理总则
第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
第三条 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十六条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第二条 维护公司声誉，保护公司利益。
第三条 服从领导，关心下属，团结互助。
第四条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第五条 努力学习，提高水平，精通业务。
第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品 购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
第四章 财务管理制度
一、总则
一、为了加强公司的财务管理工作，如实反映公司财务状况，发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用，保证投资者和债权人合法权益，特制定本制度。
二、公司实行统一的财务制度，统一财务管理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构。
三、公司财务部门的职能是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度。
（二）建立、健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的管理费用。
（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他任务。
四、公司部门和职员必须遵守法律法规，按照本制度规定办理有关业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保障会计人员不受侵犯。
二、会计工作岗位职责
1、主办会计的工作职责
（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。
（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。
（四）辅助出纳办理银行结算，帮助出纳做好每月记帐凭证，核对现金银行帐，以保证日清月结。
（五）编制固定资产统计报表，参与资产材料的盘点工作。
（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。
（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明细结算。
（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。
（九）负责公司证照的年检。
（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。
（十一）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。
（十二）按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表。
（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到齐全、完整、美观、易查。
（十四）完成领导交办的其他任务。
2、出纳会计工作职责
（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。
（二）随时掌握现金、银行存款及收支情况。
（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。
（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。
（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。
（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。
（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。
（八）参与库存材料的清查盘点。
（九）完成领导交办的其他工作。
三 、财务工作管理制度
1、会计年度自1月1日至12月31日止。
2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由主办会计编制并上报1次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续，交接过程由部门负责人监交。
四、财务报销制度
1、报销付款及借款等相关业务程序
公司员工因公出差等原因借款或报销，由各部门负责人报销审签后，报公司财务部审核，并报送总经理批准，方能借款或报销。
审批程序（签字） 费用当事人→经理审核→会计审核确认→总经理审批
2、办公用品费用的报销规定
（1）办公室用品根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。
（2）各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报，崔总批准后方可购买。
3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定
（1）票据的要求：
1、费用报销尽可能用正规的发票，在不能取得正规发票的情况下，用盖有单位财务章的收据代替
2、票据必须整齐，不能肆意涂抹。
3、票据以实际发生取得为基本原则，禁止以凑数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。
4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清楚说明，经总经理批准以后方可报销
（2）报销明细情况说明的书写要求
1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途，在说明时
尽可能言简意赅。
2、为了方便审核，报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应
（3）报销时间的规定
月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销，可在下月内进行补报，若下月仍不报则以后都不予报销。
五、现金管理制度
一、公司可以在下列范围内使用现金。
（一）职工工资、津贴、奖金；
（二）个人劳务报酬；
（三）出差人员必须携带的差旅费；
（四）国家财经法规规定的其他开支。
符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。
三、公司职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不结清者不予借款，特殊情况需报总经理批准。
四、工资由出纳依据经过董事长批准的职工工资表进行发放，全体员工必须及时领取工资，过期不领者放下月（特殊情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。
六、银行存款管理
一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发现问题要及时查清原因，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。
二、出纳员应妥善保管如空白支票，严防丢失，万一丢失及时向总经理反映，以便采取补偿措施。
三、严格控制借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。
四、严格遵守银行结算办法和纪律，按序号签发支票。不准签发空头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而影响生产、工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。
五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分别掌管，不得由1个人包办。
六、根据《中华人民共和国票据法》的规定，对各种银行票据加强管理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。
七、票据管理制度
为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。
一、公司发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。
二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联，以便备查。
四、发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。
八、会计档案管理制度
一、会计档案性质
（一）会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成，是一种专业档案；
（二）会计档案既是单位档案之一，又是国家档案组成部分，应由本单位的档案部门实行集中统一管理。
二、会计档案的分类和整理
（一）会计档案的分类
会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类。
（二）会计档案的整理
1、会计凭证的整理立卷。每月月初将上月的记账凭证，连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序，加具封面、封底，装订成册。装订时，以上边和左边整齐为准，右边和下边要求折叠整齐，用线在左上角装订，并用纸包封装订角，在封面上注明单位名称、年度、月份，并注明共几册、第几册，起讫编好。
2、会计帐簿的整理立卷。按照帐簿的种类以年度分类，一本为一卷。各种帐簿都要加封面，封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度，由经管人签名盖章。订本式帐簿，应从第1页到最后1页顺序编定页码号，不得跳页、缺号。总分类帐簿凭证内应加“目录表”，“目录表”上应注明每个账户和页次，使用活页帐簿的，年终结帐后，
另加“目录表”去掉空白帐页，装订成册，装订后按账面顺序编定页码号。在封面上应注明帐簿名称。
3、会计报表的整理立卷。年报与季、月报装订立卷，一本为一卷。
三、会计档案的保管
（一）会计档案的保管期限见 “会计档案保管期限表”（见附件）。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第1天起算，如有特殊需要，可以适当延长保管年限。
（二）会计档案的保管要求
1、为了保护档案并使案卷规范化，必须将那些规格不等的凭征，帐簿报表资料分别装盒，达到形式统一，美观整齐的要求。
2、会计档案必须进行科学管理，做到排列上架，存放有序，并要编制系统完整的案卷目录和检索工具，以便于查找和利用。
3、保管会计档案严格执行安全和保密制度，必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施。
第五章 人事管理制度
第一节 总则
第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第二条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第四条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节 编制及定编
第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗。
第六条 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。
第七条 因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。
第八条 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。
第三节 员工的聘（雇）用
第九条 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第十条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第十一条 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第十二条 各级员工的聘任程序如下：
1.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；
2.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
经核定录用人员应按规定日期到人力资源部办理下列手续：①一寸近期免冠彩色照片3张；②填写《员工档案登记表》；③交验个人身份证、毕业证以及其他相关证件（如职称证、资格证）原件及复印件；④办理经济担保（最高学历证件）。
第十三条 各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1.先在本部门或企业内部调整；
2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。
第十四条 新聘（雇）员工，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
第十五条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责。
员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。
试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。
第十六条 员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。
第四节 工资、奖金及待遇
第十七条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第十八条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第十九条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。
第二十条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第二十一条 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。
第二十二条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第二十三条 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第二十四条 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。
第五节 辞职、辞退、开除
第二十五条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第二十六条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。
用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。
第二十七条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
第二十八条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。
第二十九条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第三十条 员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第三十一条 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
第三十二条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
第三十三条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第三十四条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第六章 行政管理制度
第一节 总则
第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第二节 办公用品领用规定
第二条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第三条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第四条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第三节 电话使用规定
第五条 电话为办公配备，禁止员工为私事拨打电话。
第六条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
第四节 车辆使用管理规定
第七条 公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。
第八条 车辆驾驶专人专车，专车专管。
第九条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。
第十条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。
第十一条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。
第十二条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
第七章 卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
第八章 工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2、不予受理、许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。 审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。
2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。
8、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入帐并造成损失的，由责任人承担10%的损失。
9、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。
10、对来文、来电、来函，未按规定签收、登记、提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款50元。
11、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料外泄、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。
12、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款500元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。
13、因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
14、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款50元。
（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；
2、干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；
3、对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；
4、拒不纠正过失行为的；
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误、未造成重大损失或不良影响的，可从轻、减轻或者免予追究工作过失责任。
十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。
第九章 考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2天以内的（含2天），报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
四、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
五、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
六、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
七、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工半天处理；当月累计2次的，按旷工1天处理；当月累计3次的，按旷工2天处理。
八、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
九、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第四条、第五条、第六条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
十、公司实行的作息时间为：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需调整作息时间，则由行政部另行通知。
十一、公司考勤记录实行指纹考勤，员工每天上班前、下班后两次考勤，无论任何情况均需考勤。
第十章 保密制度
第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
第十一章 仓库制度
为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司实际情况,特制订本规定。
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
24
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
4、一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库货品区。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。
4、盗窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
五、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
一、货品入库操作流程：
（1）保管员接收供应商货品，应按规定分类堆放在指定区域→（2）保管员对所到货品进行盘点（两人进行），盘点表数与供应商到货单核对，核对无误后，保管员在盘点表和到货单上签字认可（如有出入，上报仓库主管）→（3）保管员将签字后的盘点表和到货单交由会计，由会计登记电脑入库单→（4）入库
注意事项：必须贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库：在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核：保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账：收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程：
（1）接到一份“发货出库单”→（2）审核出库单内容（与实际货品数量进行核对，所有责任人签名、）→（3）（发货保管1）指挥货品出库，回仓库后将出库单交由仓库主管
注意事项：必须贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作：必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货员必须同时现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库对账：物流单与保管员基数核对。
4）坚持出库对账
一、仓库管理工作的任务。
(1) 做好出库和入库的相关账目。
(2) 做好保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保货品的安全保管,不出损失。
(4) 保障各商场所需货物的供给。
(5) 做到日事日清
二、仓库的配货制度
第一条 根据仓库主管下发的客户订单进行配货。
第二条 仓库配货人员须根据客户订单的大小进行合理分配。
第三条 货品出库完后及时清理现场,需更改堆放位置的货品要及时更改位置。要做到整齐清洁。
第四条 做到合理利用库房的有限空间，使库房整洁。
第五条 出完库后把出库单存根交予会计及时登账。
三、客户退货
第一条 接收退货人员要检查包装是否完好,包装如有破损要当面清点完后,数量准确方可收货。
第二条 退货要及时退掉,如无客户退货单，不可开箱清点数字。清点数字如和退货单有出入时，及时跟客户反馈,并跟踪及时解决。
第三条、退货单核对无误后交予统计人员及时登帐。
敬告：当你准备进入仓库货品区时，请务必认真阅读《进入仓库货品区须知》之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受《进入仓库货品区须知》之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入仓库货品区。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入仓库货品区人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的2倍但最低罚金不低于1000元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），，不得私带私藏货品。违者以盗窃行为论处。
五、入库人员，在入库或者配货结束后，不得在仓库货品区内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。
所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
一、成品仓库盘点制度：
1、周盘点：即统计盘点。统计（或与主管一起）对仓库货品区盘点一次；
2、月盘点：即每月末工作结束，由相关人员对仓库货品区进行盘点。
3、盘点表：所有盘点数据，必须制作成盘点表。
对于周盘点表和月盘点表，会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部明细账是否有差异。
当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
二、货品验收入库的补充规定：
1)保管员验收货品时，要对入库货品的数量负责。
2)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的货品，保管员必须拒绝验收入库。也可上报仓库主管，由仓库主管验收。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示名称、规格、数量……临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、供应商名称
三、安全补充规定：
1)在堆放楼上货品时、要确定梯子放稳后才能上下
2)下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患后方可下班。
第十二章 合同管理制度
第一节 总则
第一条 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第二节 经济合同的签订及管理
第四条 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第五条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第六条 签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第七条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第八条 经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第九条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第十一条 签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。
第十二条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。
第十三条 经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第十四条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第十五条 合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
第十三章 车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
八、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
九、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十一、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
第十四章 差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第十五章 安全保卫制度
第一条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。
第二条 安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。
第三条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
第四条 企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。
第十六章 晋升制度
第一节 总则
第一条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。
第二条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。
第三条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。
第二节 分则
第四条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；
1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；
2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；
3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；
4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；
5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。
第五条 晋升程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第六条 晋升手续由劳动人事部负责办理。
第十七章 奖惩制度
第一节 总则
第一条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。
第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第三条 本制度适于公司全体员工。
第四条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节 奖励
第五条 本公司设立以下奖励方法：
1.大会表扬；
2.奖金奖励；
3.晋升提级。
第六条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3.完成计划指标，经济效益良好；
4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
5.全年无缺勤，积极做好本职工作；
6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
第七条 奖励程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.劳动人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第三节 处罚
第八条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第九条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：
1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；
2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。
第十条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第十一条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。
第十八章 加班管理制度
一、目的：
为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度
二、适用：
适用于本公司全体员工
三、责任：
各部门主管、经理
四、程序内容：
公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。
五、加班申请及记录
1. 工作日加班者,员工需在实际加班的前一天下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
2. 周末加班者, 员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前,把经过批准的加班申请交到总部的人事部(分公司交给当地办公室主任或者指定负责考勤的同事)，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。
电气企业管理制度 篇17
一、目的
职业卫生工作是企业安全、健康、环境管理的重要组成部分，为认真贯彻执行《职业病防治法》，预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护员工健康及其相关权益，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有员工。
三、职业危害防治职责
3.1主要负责人职责
3.1.1设立职业危害管理机构，并提供人力资源；
3.1.2定期召开职业健康工作会议，研究解决存在的问题；
3.1.3组织建立、健全本单位职业危害防治责任制、规章制度和操作规程；
3.1.4督促、检查本单位的职业危害防治工作，及时消除职业危害事故隐患；
3.1.5保证本单位职业危害防治投入的有效实施；
3.1.6组织建立并实施本单位的职业危害事故应急救援预案；
3.1.7及时、如实报告职业危害事故。
3.2主管职业危害负责人职责
3.2.1明确对本企业职业危害防治管理工作的具体职责和任务；
3.2.2组织职业危害防治检查及落实重大事故隐患整改的要求；
3.2.3组织制定、修订和审定各项职业危害防治管理制度，并检查其执行情况；
3.2.4明确在职业危害事故应急救援预案中的组织、实施责任。
3.2.5各部门不得安排未成年工从事接触职业危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。
3.3职业危害岗位防治职责
3.3.1参加职业危害防治培训教育和活动、学习职业危害防治技术知识，遵守各项职业危害防治规章制度和操作规程，发现隐患及时报告；
3.3.2正确使用、保管各种劳保用品、器具和防护；
3.3.3不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业行为，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向单位领导汇报；
3.3.4当工作场所有发生职业危害事故的危险时，应向监督管理人员报告，并停止作业，直到危险消除。
四、职业卫生告知及职业病报告制度
4.1聘用作业人员时，将在生产过程中可能产生的职业病危害因素及产生的后果、职业病防护措施及相关权益如实告知作业人员并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度，产生职业病种类、后果及其预防，职业病危害事故应急救援措施和作业现场职业病危害因素检测、评价结果。
按照《中华人民共和国国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理规定》的规定组织作业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将结果如实告知劳动者。
存在严重职业危害的作业岗位设置警示标志；
五、职业危害申报制度
5.1按照安监总局《作业场所职业危害申报管理办法》规定，向县安全生产监督管理局申报职业病危害项目。
5.2存在或者产生职业危害因素的项目按照卫生部发放的《职业病危害因素分类目录》确定。
5.3职业危害项目申报的主要内容是：
5.3.1生产经营单位的基本情况；
5.3.2产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料的情况；
5.3.3作业场所职业危害因素的种类、浓度和强度的情况；
5.3.4作业场所接触职业危害因素的人数及分布情况；
5.3.5职业危害防护设施及个人防护用品的配备情况；
5.3.6对接触职业危害因素从业人员的管理情况；
5.3.7法律、法规和规章规定的`其他资料。
5.4公司应当每年组织一次职业危害项目申报。当出现下列事项发生重大变化的，应当按照本条规定向原申报机关申报变更。
5.4.1进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报；
5.因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，在技术、工艺或者材料变化之日起15日内进行申报；
5.生产经营单位名称、法人代表或者主要负责人发生变化的，在发生变化之日起15日内进行申报。
六、职业健康宣传教育培训制度
6.1积极开展职业卫生教育培训工作，提高职工的职业病防范意识和自我保护的技能。
6.2新职工进企业，必须先进行上岗前职业卫生知识教育培训；转换工作岗位，也应进行相应的职业卫生知识教育培训。
6.3开展日常教育工作，充分利用班前、班后会及其它空余时间，进行职业卫生教育培训。
6.4结合事故案例开展职业卫生教育。
6.5结合生产特点开展国家的有关职业卫生的法律、法规、标准、规范的学习和培训。
6.6做好学习培训的记录。
七、职业危害防护设施的维护检修制度
1各类职业危害防护设施（防尘、防毒、防噪声、防高温等设备设施）要贯彻“谁主管，谁负责”的原则，各部门、装置（专业）要实行定人员，定岗位，定检管责任。
2各相关部门、装置（专业）对职业危害防护设施应当进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。不得擅自拆除或者停止使用职业危害防护设施。
3发现职业危害防护设备（设施）有异常情况应及时查找原因并配合维修工进行修复，使之正常运行有效。
八、从业人员劳动防护用品管理制度
1公司必须为员工提供符合国家标准、行业标准的职业危害防护用品，并督促、教育、指导从业人员按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业危害防护用品。
2公司应当对职业危害防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效。不得使用不符合国家标准、行业标准或者已经失效的职业危害防护用品。
3严格执行《个体防护装备选用规范》等标准规范要求，根据接触不同职业危害因素发放相应种类和数量的劳动防护用品。
4车间负责个人防护用品的发放，安全管理部门负责公用、应急防护用品的放发。放发标准由安全委员会制订。公司招聘的临时工，农民工其劳动保护用品发放标准视同岗位正式工。
九、职业危害日常监测管理制度
1公司应委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。定期检测、评价结果应当存入职业危害防治档案，及时向员工公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。
2在日常的职业危害监测或者定期检测、评价过程中，发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，相关部门、装置应当立即采取措施进行整改和治理，确保其符合职业健康环境和条件的要求。
十、职业健康监护档案管理制度
11对接触职业危害的员工，安全管理部门应当按照国家有关规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工。职业健康检查费用由公司承担。
12任何部门不得安排未经上岗前职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业；不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中
发现有与所从事职业相关的健康损害的员工，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的员工，不得解除或者终止与其订立的劳动合同。
13档案管理部门应当为员工建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。员工离开公司时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，办公室应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。
电气企业管理制度 篇18
第一条
为了加强对药品零售连锁企业的监督管理。依据《中华人民共和国药品管理法》及有关法律、法规。制定本规定。
第二条
药品零售连锁企业。是指经营同类药品、使用统一商号的若干个门店。在同一总部的管理下。采取统一采购配送、统一质量标准、采购同销售分离、实行规模化管理经营的组织形式。
第三条
药品零售连锁企业应由总部、配送中心和若干个门店构成。总部是连锁企业经营管理的核心。配送中心是连锁企业的物流机构。门店是连锁企业的基础。承担日常零售业务。跨地域开办时可设立分部。
第四条
药品零售连锁企业应是企业法人。
第五条
药品零售连锁企业。应按程序通过省(区、市)药品监督管理部门审查。并取得《药品经营企业许可证》。药品零售连锁企业门店通过地市级药品监督管理部门审查。并取得《药品经营企业许可证》。
(一)总部应具备采购配送、财务管理、质量管理、教育培训等职能。总部质量管理人员及机构应符合药品批发同规模企业标准。
(二)配送中心应具备进货、验收、贮存、养护、出库复核、运输、送货等职能。质量管理人员、机构及设施设备条件。应符合药品批发同规模企业标准。配送中心是该连锁企业服务机构。只准向该企业连锁范围内的门店进行配送。不得对该企业外部进行批发、零售。
(三)门店按照总部的制度、规范要求。承担日常药品零售业务。门店的质量管理人员应符合同规模药店质量管理人员标准。门店不得自行采购药品。
第六条
直接从工厂购进药品的药品零售连锁企业。应设立化验室。化验室人员、设备等条件。应符合药品批发同规模企业标准。
第七条
药品零售连锁企业在其他商业企业或宾馆、机场等服务场所设立的柜台。只能销售乙类非处方药。
第八条
通过gsp认证的药品零售连锁企业方可跨地域开办药品零售连锁分部或门店。
(一)跨地域开办的药品零售连锁分部。由配送中心和若干个门店构成。
(二)药品零售连锁企业的配送中心能够跨地域配送的。该企业可以跨地域设门店。
(三)跨地域开办的药品连锁经营企业。由所跨地域的上一级药品监督管理部门在开办地药品监督管理部门审查的基础上审核。同意后通知开办地发给《药品经营企业许可证》。
(四)开办地药品监督管理部门的审查工作要严格掌握开办条件。不允许放宽条件审查和超越条件卡、克。审查工作在15日内完成并上报审查结果。
第九条
本规定由国家药品监督管理局负责解释。
第十条
本规定自发布之日起实施。
电气企业管理制度 篇19
一、奖金结构
1、模范员工奖金每月由各个项目主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异的从业人员进行评核（评核内容包括：工作勤奋，能适时完成重大或特殊任务，服务热情，为公司树立良好形象）于每月月初朝会中表扬并颁发100元，以激励员工士气。
2、考勤奖勤务满一年以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金勤务半年以上者，奖励300元，以鼓励员工。
3、年终奖由各部门主管人员视整年各人勤务的表现，包括工作效率。服务态度。敬业精神。出勤率。突出成绩。贡献度等多项评核，并依据考核成绩核发年终奖。支付一个月的本薪作为嘉奖！
二、员工罚款结构
缺勤：经常迟到。早退。旷工。消极怠工，没有完成生产任务或工作任务；罚款100元。
电气企业管理制度 篇20
为认真贯彻落实《传染病防治法》及《公司突发公共卫生事件应急预案》精神，全面提高环境卫生质量，巩固重点场所无蝇化、无传染病区域性流行的奋斗目标，采取有效措施，强化现场管理，周密部署消杀工作，特制定本制度：
一、工作人员认真学习传染病防治办法，加强现场管理，制定消杀计划，指定专人负责，明确分工，落实责任，全面做好消杀工作。
二、强化措施，定期向公司各场所打药、切实控制致病微生物、蚊、蝇的孳生繁殖。重点搞好两堂一室、污水、厕所、垃圾等场所蚊蝇消杀工作。
三、对公司各场所，夏秋季节，每月普打长效药一次，短效药每周一次，重点部位每日加强补打。84消毒液、来苏水等消毒灭菌药品，每周两次，全年喷打，打药后由相关负责人员签字。
四、消杀药品专人负责发放，建立台账，严格执行领、发、登记制度，配备个人防护用品，（如：工作服、眼镜、口罩等）严格配比浓度，避免意外事故发生。
五、确保消杀药械质量，由指定的专业部门供应，并指导使用。
六、进行消杀活动时应注意的事项
①使用高效低毒消杀用品，按比例配制，用背式喷雾器按要求喷洒。喷洒时应做好预防措施，穿长衣裤，戴口罩，完工后换衣裤，用肥皂洗手。
②食堂、澡堂、楼层消杀活动一般在不影响使用的情况下进行，如需进行，应先征得同意后方可进行。
③对广场外围进行喷洒时，尽量在顺风处喷洒，以减少对行人的影响。
④根据实际需要可以增加喷洒次数，并注意将被杀死的害虫尸体及时清除。
⑤每天7:00-9:00、10:00-12:00、14:00-16:00、17:00-18:00分别进行至少四次消杀并进行检查且记录在《消杀记录表》上，存档。
电气企业管理制度 篇21
1、制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。
3、各岗负责人应跟随检查、指导，严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。
4、单位卫生管理人员每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
5、建立加工操作设备及工具清洁制度，各岗位相关人员按规定开展清洁工作，使场所及其内部各项设施随时保持清洁。用于食品加工的设备及工具使用后应洗净，接触直接入口食品的还应进行消毒(推荐的场所、设施、设备及工具的清洁计划见附件5)，清洗消毒时应注意防止污染食品、食品接触面。
6、应建立加工经营场所及设施维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状态。
7、品加工经营场所内不得存放与食品加工无关的物品，各项设施也不得用作与食品加工无关的用途。
8、用化学消毒的设备及工具消毒后要彻底清洗。已清洗和消毒过的设备和工具，应在保洁设施内定位存放，避免再次受到污染。
9、食品加工操作的设备及工具不得用作与食品加工无关的用途。
10、食品用具、容器、包装材料应符合有关卫生标准，无毒无害，便于洗刷、消毒、保洁。
11、用具每天班前、班后要清洗、消毒一次，运行过程要有序、保持清洁、无污垢、见本色。
12、用具要有专人保管、不混用不乱用。
13、冷藏、冷冻工具应每天保洁一次，每周洗刷、消毒一次，专人负责、专人管理。
14、品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合卫生标准要求的用具及时更换。