公司股东会议纪要范文

一、时 间：xxxx年10月26日

二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：王××、xx××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

主 持 人：王××

四、会议决议事项：

1、公司名称：xx××广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王×× 40万元 40% 货币

xx××广告有限公司 30万元 30% 货币

彭×× 20万元 20% 货币

吴×× 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

xxxx年10月26日

一、时间：xxxx年10月12日

二、地点：xx市XXXXXXXXXXXXX

三、出席人：XXX、XX

主持人：XXX

四、会议决议事项

1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理;

2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选XXXX同志为监事。

3、通过xxXXXXX有限公司章程。

4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同，并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。

5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。

全体股东签名：

xxxx年10月12日

时间:XX年3月5日

地点:xxxx公司办公室

出席人:

主持人:xxx 记录员:xx

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的xxxx变更为xx市xx

三、 同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

四、 同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《xxxx有限公司章程》。

全体股东签名:

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。