董事会会议纪要标准格式大纲

来源:飞鸿范文帮 1.68W

董事会会议纪要要怎么写?下面小编整理了董事会会议纪要标准格式,欢迎阅读!

董事会会议纪要标准格式大纲

董事会会议纪要标准格式一

时 间:xxxx年x月x日14:00

地 点:xxxxxxxxxx会议室

出席董事:

列席人员:(法律顾问)

缺 席:

主 持 人:

记录整理:

会议提要:

1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

2、审议《xxxx标准(草案)》

3、审议《xxxx改进方法》

4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

会议决议:

根据xx章程以及xx董事会章程的规定,xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00,在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结,审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议,决议包含以下内容:通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为xxx的发展壮大贡献力量。

出席董事签字:

列席人员签字:

xxxx年xx月xx日

董事会会议纪要标准格式二

一、 目的与适用范围

1.1

为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,制定

本标准。

1.2 1.3

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。 董事会文件内容要求

1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件: 1.3.2 会议通知;

1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书; 1.3.4 会议签到簿; 1.3.5 会议议程; 1.3.6 议案及其附件; 1.3.7 董事会会议纪要及决议。 1.4

会议通知按下列要求送达,样本请见附件一:

1.5 授权委托书(参见附件三)应当载明:

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码;

1.5.2 授权范围,包括受托人是否有权对临时提案进行表决等; 1.5.3 授权时效; 1.5.4 委托人签字。 1.6

会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、

签名等。

1.7

会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参

会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.8 1.9

议案的内容,应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定,并应采取一事一文。 会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下:

1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

1.9.2 会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况,会议列席人员; 1.9.3 会议议程;

1.9.4 议案汇报人的汇报意见; 1.9.5 董事发言要点;

1.9.6 每一决议事项的表决方式和结果,包括投弃权和反对票的董事姓名; 1.9.7 列席监事与列席总经理的意见;

1.9.8 其它需要记录的情况。-】

1.10 董事会决议(参见附件八)应记载内容如下: 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况,会议列席人员; 决议事项的表决方式和结果,包括投弃权和反对票的董事姓名。

董事会决议由到会董事签字;代行签字的,应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项,应一事一议,单独形成决议。

1.11 纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式,两者特征和区别如下:

1.12 提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、会议议程、议案及相关附

件,董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。

1.13 签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下,可会后完成签署事项,但最迟不超过会后十五日。

二、 会议命名规则

各企业董事会届数通常为3年或4年一届,以各企业章程为准。董事会命名规则如下:

三、 董事会文件制作与归档要求

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。

会议结束后,企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册,按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件十一)。

企业应当在每次董事会会议后一个月内,将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的,股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、 执行时间

本标准自颁发之日起执行。 附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一

热门标签