董事会融资决议范本（通用3篇）

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董事会融资决议范本篇1

____________行：年月日，我公司召开股东会，名股东参加会议，符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议：

1、同意向贵行申请 (币种)总金额元(大写)融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请，上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。

2、同意以我公司(位于或存放于) ( 财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保，担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

3、股东会授权公司法定代表人或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件，所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力，我公司对其行为承担全部法律责任。

4、上述决议经出席会议的名股东同意，符合本公司章程规定的法定人数，决议合法有效。

5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责，并承担全部法律责任。

股东会成员签名：

公司公章：

年月日

银行工作人员验证(签字)：

年月日

(公司名称)

董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。

参加会议董事签字：

公司公章

年月日

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)

(三)会议召集方式：(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进

行确认并做相应记录等。)

(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)

(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如“现场投票表决”)

(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)

本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。二、会议出席情况

本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x人，会议有效表决票数为x票。三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过《关于议案》 (审议内容：)

表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)

四、备查文件

附：《决议》等

份有限公司监事会

X年XX月XX日